Ditton pievadkezu rupnica

AGM Information • Nov 5, 2014

APSTIPRINĀTI ar akciju sabiedrības "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 2014.gada 4.novembra pārceltās ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu Protokols Nr.3

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca", vienotais reăistrācijas Nr. 40003030187, pamatkapitāla un pamatkapitāla akciju denominācijas noteikumi

Esošais pamatkapitāls saskaĦā ar statūtiem:

(a) pamatkapitāla akcijas nominālvērtība: 1,00 Ls

(b) akciju skaits: 7 400 000

(c) kopējais pamatkapitāla apmērs: 7 400 000,00 Ls

(d) akcionāri: juridiskas un fiziskas personas, kuru finanšu instrumentu kontos vai Latvijas Centrālā depozitārija vestajā sākotnējā reăistrā veikti iegrāmatojumi par tiem piederošajām sabiedrības akcijām

(e) akciju kods (ISIN): LV0000100212

Denominēto pamatkapitāla akciju un kopējā pamatkapitāla apmēra aprēėins saskaĦā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu:

(a) akcija: 1,00 Ls : 0,702804 Ls/EUR = 1,42 EUR

(b) pamatkapitāls: 7 400 000,00 Ls : 0,702804 Ls/EUR = 10 529 251,39 EUR

Lai minimizētu izmaiĦas sabiedrības pamatkapitālā, saglabātu akciju proporcionalitāti un mazinātu kreditoru interešu aizskārumu, noteikt sekojošu denominētās pamatkapitāla akcijas nominālvērtību, denominēto pamatkapitāla akciju skaitu un denominētā pamatkapitāla apmēru, ievērojot Komerclikuma 225.-230.pantus, Komerclikuma Pārejas noteikumu 37.-46.punktus un Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantu:

(a) denominētās pamatkapitāla akcijas nominālvērtība: 1,40 EUR

(b) denominēto pamatkapitāla akciju skaits: 7 400 000

(c) denominētā pamatkapitāla apmērs: 1,40 EUR x 7 400 000 akcijas = 10 360 000,00 EUR

(d) pamatkapitāla akciju atlikusī vērtība pēc denominācijas: 10 529 251,39 – 10 360 000,00 EUR = 169 251,39 EUR

Procedūras un formalitātes:

(a) galīgais sabiedrības akciju un pamatkapitāla denominācijas datums iegrāmatojumu veikšanai akcionāru finanšu instrumentu kontos tiek noteikts ar akcionāru lēmumu;

(b) akcionāru lēmuma izpildi par akciju un pamatkapitāla denomināciju akcionāru finanšu instrumentu kontos nodrošina Latvijas Centrālais depozitārijs pēc šī lēmuma saĦemšanas un pēc LR UzĦēmumu reăistra komercreăistra iestādes lēmuma pieĦemšanas par Sabiedrības Statūtu grozījumu reăistrēšanu un ieraksta izdarīšanu par Sabiedrības pamatkapitāla izmaiĦām;

(c) lēmumu par denominācijas rezultātā izveidojušos pamatkapitāla akciju atlikušās vērtības izmaksu akcionāriem vai par tās pārskaitīšanu sabiedrības rezervēs pieĦem akcionāri, apstiprinot denomināciju un tās noteikumus.