AGM Information • May 16, 2011
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
APSTIPRINĀTS
ar AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 31.05.2011. akcionāru pilnsapulces lēmumu, protokols Nr.__
Daugavpilī 2011.gada 15.aprīlī
PieĦemts, pamatojoties uz: 1) LR Komerclikuma 291.-295.pantiem; 2) "NASDAQ OMX Riga" Korporatīvās pārvaldības principiem; 3) AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Statūtu 6.3.punktu
§ 1
Padome ir akciju sabiedrības (turpmāk tekstā – sabiedrība) pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību saskaĦā ar savu LR likumos noteikto kompetenci, sabiedrības Statūtiem un sabiedrības akcionāru lēmumiem.
Padomes tiesības un uzdevumi norādīti LR likumos un sabiedrības Statūtos.
Padome tiek ievēlēta akcionāru pilnsapulcē.
Padomes locekĜi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viĦa vietnieku.
Padomes darbību vada Padomes priekšsēdētājs, bet viĦa pagaidu prombūtnes laikā – viens no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem.
Padomes lēmumi tiek pieĦemti Padomes sēdēs.
Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs, bet viĦa pagaidu prombūtnes laikā – viens no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem LR likumos noteiktajos gadījumos, sabiedrības ceturkšĦa, pusgada un gada pārskatu apstiprināšanai, saĦemot Valdes iesniegumu ar lūgumu dot Padomes piekrišanu Valdes rīcībai, ja ir nepieciešams pieĦemt sabiedrībai būtiskus koleăiālus lēmumus vai pēc Valdes vai Padomes locekĜa pieprasījuma.
Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekĜiem saskaĦā ar sabiedrības Statūtiem, bet gadījumos, ja kādu iemeslu dēĜ šis skaits ir mazāks – kvorums tiek noteikts saskaĦā ar sabiedrības Statūtiem.
Lēmumi tiek pieĦemti ar klātesošo Padomes locekĜu balsu vairākumu, bet gadījumā, ja balsis sadalās līdzīgi, izšėirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.
Padomes sēdes protokolu noformēšanas formalitātes noteiktas LR Komerclikumā.
Par Padomes sēdes nozīmēšanu Padomes locekĜus informē sabiedrības sekretāre.
Visi Padomes lēmumi tiek dokumentēti. Visi Padomes pieĦemtie lēmumi, kā arī ar lēmumu apstiprinātie dokumenti ir obligāti izpildei sabiedrībai.
Apstrīdēt Padomes pieĦemtos lēmumus Padomes loceklis var LR Komerclikumā norādītajā kārtībā.
Gadījumā, ja Padome un Valde rīko kopīgas sēdes ar vienotu darba kārtību, sēdi vada Padomes priekšsēdētājs, bet viĦa īslaicīgas prombūtnes gadījumā – viens no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem. Balsošana par Padomes un Valdes lēmumiem notiek atsevišėi un neatkarīgi, tādā pašā kartībā tiek noformēti Padomes un Valdes protokoli.
Padomes loceklim ir pienākums piedalīties Padomes sēdēs, bet prombūtnes gadījumā – motivēt tā iemeslus. Akcionāriem ir tiesības pieprasīt informāciju par Padomes locekĜu piedalīšanos sabiedrības darbībā, bet ja šī dalība netiek nodrošināta – ierosināt Padomes locekĜa atsaukšanu.
Padomes loceklis var piedalīties Padomes sēdē distancēti un pieĦemt lēmumus distancēti, pamatojoties uz rakstisku pilnvaru, nododot savu balsi un lēmumu citam Padomes loceklim vai izmantojot elektronisko sakaru līdzekĜu iespējas. Tāda Padomes sēde ir lemttiesīga un pieĦemtie lēmumi ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja šī procedūra ir norādīta attiecīgās Padomes sēdes protokolā.
Katram Padomes loceklim ir tiesības piedalīties Padomes lēmumu pieĦemšanā un šīs tiesības nevar tikt ierobežotas līdz viĦa pilnvaru spēkā esamības izbeigšanai.
Sabiedrības Padomes locekĜu pilnvaru apjoms atbilst Padomes mērėiem, uzdevumiem un tiesībām, kas noradītas LR likumos un sabiedrības Statūtos.
Padomes locekĜi izpilda funkcijas saskaĦā ar reăistrācijas ierakstiem par viĦu ievēlēšanu un kompetenci LR publiskajā reăistrā – LR UzĦēmumu reăistra komercreăistrā. Padomes locekĜu pilnvaras attiecībā uz sabiedrību stājas spēkā viĦu ievēlēšanas dienā akcionāru pilnsapulcē, Padomes locekĜu pilnvaras un ierobežojumi pēc viĦu ievēlēšanas attiecībā pret trešajām personām ir spēkā saskaĦā ar LR Komerclikumu.
Padomes locekĜi neīsteno pārstāvības funkcijas sabiedrības vārdā un nav tiesīgi izpildīt sabiedrības Valdes funkcijas.
Padomes locekĜi ir atbildīgi par savu darbību saskaĦā ar LR tiesību aktiem.
Par pieĦemtajiem lēmumiem Padomes locekĜi atbild solidāri. No atbildības par pieĦemto Padomes lēmumu tiek atbrīvots tikai tas Padomes loceklis, kurš balsoja pret lēmuma pieĦemšanu un pēc viĦa pieprasījuma viĦa iebildumi ir ierakstīti Padomes sēdes protokolā.
Pārkāpjot savas pilnvaras un šo Reglamentu, Padomes loceklis jebkurā laikā var tikt atsaukts no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.
Pienākums sasaukt kārtējo vai ārkārtas akcionāru sapulci Padomei tiek uzlikts tajā gadījumā, ja Valdes saskaĦā ar Komerclikuma normām un sabiedrības Statūtiem pārkāpj to sasaukšanas termiĦus vai vispār nesasauc šīs sapulces.
Izpildot sabiedrības institūcijas, kas sasauc akcionāru sapulci, funkcijas, Padomei ir pienākums:
5.1. nodrošināt publikāciju par sapulces sasaukšanu saskaĦā ar LR likumiem;
5.2. nodrošināt Padomes sasaucamās sapulces darba kārtības publikāciju, bet saĦemot akcionāru pieprasījumu par papildus jautājumu iekĜaušanu darba kārtībā – papildinātās darba kārtības publikāciju;
5.3. nodrošināt Padomes pieĦemto lēmumu projektu publikāciju, bet saĦemot alternatīvus akcionāru lēmumu projektus – to publikāciju;
5.4. piešėirt akcionāriem likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā iespēju iepazīties ar informāciju par darba kārtībā iekĜautajiem jautājumiem;
5.5. nodrošināt akcionāriem pieejama sasauktajā sapulcē klātesošo akcionāru saraksta sastādīšanu;
5.6. nodrošināt iespēju noturēt akcionāru sapulci sabiedrības juridiskajā adresē, sedzot nepieciešamos materiālos izdevumus;
5.7. izpildīt nepieciešamās pieĦemto lēmumu publikācijas procedūras, kā arī citas procedūras valsts varas un pārvaldes institūcijās akcionāru sapulcē pieĦemto lēmumu realizācijai un/vai reăistrācijai, ja pēdējie attiecas uz Padomes kompetenci, pretējā gadījumā pieprasīt tos izpildīt sabiedrības Valdei.
Padomei ir tiesības savā vārdā saskaĦā ar LR normatīvajiem aktiem un sabiedrības Statūtiem pieprasīt Valdei sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, pieĦemot par to attiecīgu lēmumu, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu Valdei un norādot tajā sapulces sasaukšanas iemeslus un tās darba kārtību.
Padomei jānodrošina Padomes priekšsēdētāja vai Padomes priekšsēdētāja vietnieka klātbūtni akcionāru sapulcē, kura pienākums ir atklāt akcionāru sapulci.
Tajos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Reglamentā, Padomes locekĜi vadās pēc spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, sabiedrības Statūtiem, akcionāru sapulču lēmumiem.
Padomes locekĜiem jābūt neatkarīgiem. Iestājoties jebkādiem apstākĜiem, kas traucē šai neatkarībai, kā arī rodoties jebkuriem mēăinājumiem izrādīt prettiesisku ietekmi vai spiedienu uz Padomes locekli, šim Padomes loceklim ir pienākums nekavējoties informēt par to Padomi un akcionāru sapulci.
Padomes loceklim ir tiesības jebkurā laikā atstāt Padomes locekĜa amatu, iesniedzot attiecīgu paziĦojumu Padomei. Padomei ir pienākums nekavējoties par to paziĦot Valdei, piedāvājot sasaukt akcionāru sapulci visa sabiedrības Padomes sastāva pārvēlēšanai. Šajā gadījumā Padome atlikušajā sastāvā turpina izpildīt savas pilnvaras līdz akcionāru sapulcei.
Pēc akcionāru sapulces lēmuma Padomes loceklis var tikt atsaukts no amata. Ja tas notiek akcionāru sapulcē vienlaicīgi ar jauna Padomes sastāva ievēlēšanu, iepriekšējās Padomes pilnvaras tiek izbeigtas sapulces dienā. Ja akcionāru sapulcē tiek pieĦemts lēmums par jaunas sapulces sasaukšanu, darba kārtībā iekĜaujot jaunas sabiedrības Padomes vēlēšanas, Padome atlikušajā sastāvā, izĦemot atsaukto Padomes locekli, turpina pildīt savas pilnvaras līdz šai akcionāru sapulcei.
Jebkurā gadījumā atlīdzība Padomes loceklim tiek izmaksāta līdz viĦa pilnvaru izbeigšanas dienai saskaĦā ar sabiedrībā pieĦemto "Padomes un Valdes locekĜu atalgojuma politiku".
Padomes loceklim ir tiesības apstrīdēt savu atsaukšanu no amata LR normatīvajos aktos norādītajā kārtībā.
Reglaments stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju un darbojas līdz tā atcelšanai. AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Padomes darba reglaments pieĦemts un apstiprināts ar Padomes lēmumu (15.04.2011. Protokols Nr.147).
§ 8 Padomes locekĜu paraksti
| Padomes priekšsēdētājs | ___ B.Matvejevs | |
|---|---|---|
| Padomes priekšsēdētāja vietnieks | ___ G.Sorokins | |
| Padomes priekšsēdētāja vietniece | ___ I.Goldberga | |
| Padomes loceklis | ___ A.Titkova | |
| Padomes loceklis | ___ T.Sas |
******************************** ********************* *********
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.