AGM Information • May 16, 2011
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 31.05.2011. kārtējā akcionāru pilnsapulcē (protokols Nr.__)
AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 15.04.2011. Padomes sēdē, protokols Nr.147
Daugavpilī 2011.gada 15.martā
PieĦemts, pamatojoties uz: 1) LR Komerclikuma 301., 302.pantiem; 2) "NASDAQ OMX Riga" Korporatīvās pārvaldības principiem; 3) AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Statūtu 6.4.punktu
§ 1
Valde ir akciju sabiedrības (turpmāk tekstā – sabiedrība) izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.
Valde pārvalda un pārzina sabiedrības īpašumu un rīkojas ar tās līdzekĜiem saskaĦā ar Latvijas Republikas likumiem, sabiedrības Statūtiem un akcionāru pilnsapulču lēmumiem.
Valdes locekĜu un Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana un atsaukšana notiek saskaĦā ar LR Komerclikumu un sabiedrības Statūtiem.
Valdes darbu vada Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs ar savu lēmumu uz savas prombūtnes periodu ieceĜ savu vietnieku, ja būs tāda nepieciešamība.
Valdes lēmumi tiek pieĦemti tās sēdēs. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs LR likumos un sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja ir nepieciešamība pieĦemt Sabiedrībai nozīmīgu koleăiālu lēmumu, vai pēc Valdes locekĜa pieprasījuma.
Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk par pusi tās locekĜu saskaĦā ar sabiedrības Statūtiem, un gadījumā, ja ir mazāks Valdes locekĜu skaits – kvorums tiek noteikts saskaĦā ar sabiedrības Statūtiem.
Lēmumi tiek pieĦemti ar klātesošo Valdes locekĜu balsu vairākumu, bet gadījumā, ja balsis sadalās līdzīgi, izšėirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
Valdes sēdes protokolu noformēšanas formalitātes noteiktas LR Komerclikumā.
Par Valdes sēdes nozīmēšanu Valdes locekĜus informē sabiedrības sekretāre.
Visi Valdes lēmumi tiek dokumentēti. Valdes pieĦemtie lēmumi, kā arī ar lēmumu apstiprinātie dokumenti ir obligāti izpildei sabiedrības darbiniekiem.
Gadījumā, ja Valde un Padome rīko kopīgas sēdes ar vienotu darba kārtību, sēdi vada Padomes priekšsēdētājs, bet viĦa īslaicīgas prombūtnes gadījumā – viens no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem. Balsošana par Valdes un Padomes lēmumiem notiek atsevišėi un neatkarīgi, tādā pašā kartībā tiek noformēti Valdes un Padomes protokoli.
Apstrīdēt pieĦemto Valdes lēmumu Valdes loceklis var LR Komerclikumā norādītajā kārtībā.
Visiem Valdes locekĜiem ir piešėirtas pārstāvības tiesības.
Sabiedrības pārvaldi Valdes locekĜi veic kopīgi, īstenojot savas tiesības Valdes sēdēs likumu un sabiedrības Statūtu ietvaros, saskaĦā ar Komerclikumu, sabiedrības Statūtiem un šo Reglamentu.
Prioritāte ir lēmumam jebkurā ekonomiskajā, finanšu un iekšējās situācijas jautājumā, kas pieĦemts sabiedrības Valdes sēdē.
Vienlaicīgi sabiedrības pārvaldes un lēmumu pieĦemšanas optimizēšanai un operativitātei valdes locekĜi uz brīvprātības principa, bez viltus, maldiem un spaidiem, savstarpēji deleăē un labprātīgi pieĦem savu pārstāvības funkciju un tiesību ierobežojumus, sadalot to kopumu sekojoši:
3.1. Pārstāvības funkcijas un tiesības attiecībās ar trešajām personām, tai skaitā, ar valsts varas un pārvaldes institūcijām, pašvaldības institūcijām, komercstruktūrām un sabiedriskajām struktūrām, piešėirtas Valdes priekšsēdētājam. ViĦa prombūtnes laikā šīs pilnvaras izpilda Valdes loceklis, kuru priekšsēdētājs ir iecēlis par savu vietnieku uz viĦa prombūtnes laiku. Sabiedrības Valdes priekšsēdētājam un viĦa vietniekam piešėirtas tiesības individuāli parakstīt pilnvaras sabiedrības vārdā. Pārstāvības funkcijas un tiesības attiecībās ar finanšu struktūrām un iestādēm, tai skaitā LR Finanšu ministrijas Valsts ieĦēmumu dienestu, finanšu un kredītiestādēs tāpat piešėirtas Valdes loceklim, Finanšu dienesta vadītājam.
3.2. Finanšu paraksta tiesības sabiedrības vārdā piešėirtas sabiedrības Valdes priekšsēdētājam (bez finanšu operāciju summas ierobežojumiem). ViĦa prombūtnes laikā finanšu paraksta tiesības sabiedrības vārdā piešėirtas Valdes loceklim, kura paraksta tiesības pēc Valdes lēmuma attiecīgā veidā noformētas kredītiestādēs un finanšu iestādēs (bankās). Bez otra Valdes locekĜa piekrišanas viĦš nav tiesīgs ar savu parakstu akceptēt finanšu operācijas par summu, kas pārsniedz 100 000 Ls.
3.3. Paraksta tiesības sabiedrības vārdā zem jebkura rakstura līgumiem (komerclīgumiem, saimnieciskajiem un finanšu līgumiem, aizdevuma (kredīta) līgumiem un to nodrošinājuma līgumiem, kas apgrūtina sabiedrību ar saistībām vai pārĦem tiesības) piešėirtas Valdes priekšsēdētājam bez līguma summas ierobežojumiem, un viĦa prombūtnes laikā – Valdes loceklim, kurš ir iecelts par vietnieku Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā. Pēdējā gadījumā paraksta tiesības zem finanšu vienošanās (kredīta, aizdevuma, investīciju līgumi un tiem atbilstošie) piešėirtas arī Valdes loceklim, Finanšu dienesta vadītājam. Šajos gadījumos Valdes loceklis bez otra Valdes locekĜa piekrišanas viĦš nav tiesīgs ar savu parakstu akceptēt jebkura veida līgumu par summu, kas pārsniedz 100 000 Ls.
3.4. Rodoties situācijām un apstākĜiem, kas prasa operatīvu lēmuma pieĦemšanu un dokumentu apstiprināšanu sabiedrības vārdā, katram Valdes loceklim ir tiesības individuāli pārstāvēt sabiedrību un darboties tās vārdā un tas nebūs uzskatāms par šī Reglamenta pārkāpumu. Šis pats nosacījums attiecas arī uz katra Valdes locekĜa pieĦemto lēmumu dienesta komandējumu laikā.
3.5. Paraksta tiesības sabiedrības vārdā uz darba līgumiem ar algotiem sabiedrības darbiniekiem, kā arī tiesības izdot rīkojumus un pavēles attiecībā uz personālu, piešėirtas Valdes priekšsēdētājam, bet viĦa prombūtnes laikā – Valdes loceklim, kas uz Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laiku iecelts par viĦa vietnieku.
3.6. Tiesības pieĦemt lēmumus un izdot (apstiprināt) rīkojuma, tehnoloăiskos, tehniskos un tiem pielīdzināmus sabiedrības dokumentus, kas reglamentē ražošanas procesus, piešėirtas Valdes priekšsēdētājam un abiem Valdes locekĜiem.
3.7. Tiesības pieĦemt lēmumus un izdot (apstiprināt) analītiska un reklāmas rakstura dokumentus (analītiskie pārskati, biznesa plāni, reklāmas materiāli, jauni projekti) piešėirtas Valdes priekšsēdētājam un abiem Valdes locekĜiem.
3.8. Citas augstāk neminētās pārstāvības tiesības individuāli ir tiesīgi veikt katrs no Valdes locekĜiem saistībā ar savu amatu, darba virzieniem un pārvaldāmo jautājumu sfēru. Ierobežojumi pārstāvības funkciju izpildei Valdes locekĜiem tiek uzlikti tikai LR likumu, sabiedrības Statūtu un šī Reglamenta ietvaros.
3.9. Pārstāvības funkcijas visi Valdes locekĜi izpilda saskaĦā ar reăistrācijas ierakstiem par viĦu kompetenci LR publiskajā reăistrā – LR UzĦēmumu reăistra komercreăistrā bez atsevišėu pilnvaru vai citu pilnvaras apliecinošu dokumentu noformēšanas. Valdes locekĜu pilnvaras attiecībā uz sabiedrību stājas spēkā no dienas, kad viĦus ievēl sabiedrības Padome, Valdes locekĜu pilnvaras un ierobežojumi pēc viĦu ievēlēšanas attiecībā uz trešajām personām ir spēkā saskaĦā ar LR Komerclikumu.
3.10. Valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana uz viĦa prombūtnes laiku no Valdes locekĜu vidus notiek ar Valdes priekšsēdētāja mutisku un rakstisku rīkojumu, ir, kā arī Reglamenta 3.1.- 3.8.punktos norādītā kompetences sadale, vienīgi sabiedrības iekšējā lieta un neierobežo katra Valdes locekĜa likumiskās pilnvaras īstenot sabiedrības pārstāvību.
Valde ir atbildīga par sabiedrības komercdarbību un par grāmatvedības uzskaites kārtošanu saskaĦā ar LR likumiem.
Valdes locekĜi ir atbildīgi par pieĦemtajiem lēmumiem un savu pārstāvības darbību sabiedrības priekšā LR likumdošanas ietvaros.
Par koleăiāli pieĦemtu lēmumu Valdes locekĜi ir atbildīgi solidāri. No atbildības par pieĦemto Valdes lēmumu tiek atbrīvots tikai tas Valdes loceklis, kurš balsoja pret lēmuma pieĦemšanu un pēc viĦa pieprasījuma viĦa iebildumi ir ierakstīti Valdes sēdes protokolā. Par vienpersoniski pieĦemtajiem lēmumiem un vienpersoniski parakstītiem dokumentiem atbildīgs ir tos parakstījušais (pieĦēmušais) Valdes loceklis.
Šajā Reglamentā noteikto pilnvaru pārkāpšanas gadījums no Valdes locekĜa puses var būt par pamatu, lai sabiedrības Padome viĦu atsauktu saskaĦā ar AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Statūtu 6.4.4.punktu.
Valde saskaĦā ar LR Komerclikumu un sabiedrības Statūtiem sasauc kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces. Sasaucot kārtējo akcionāru sapulci, Valdei ir pienākums ievērot likumā noteikto gada pārskata apstiprināšanas termiĦu.
Sasaucot akcionāru sapulces, Valdei ir pienākums:
5.1. nodrošināt publikāciju par sapulces sasaukšanu saskaĦā ar LR likumiem;
5.2. nodrošināt Valdes sasaucamās sapulces darba kārtības publikāciju, bet saĦemot akcionāru pieprasījumu par papildus jautājumu iekĜaušanu darba kārtībā – papildinātās darba kārtības publikāciju;
5.3. nodrošināt Valdes pieĦemto lēmumu projektu publikāciju, bet saĦemot alternatīvus akcionāru lēmumu projektus – to publikāciju;
5.4. piešėirt akcionāriem likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā iespēju iepazīties ar informāciju par darba kārtībā iekĜautajiem jautājumiem;
5.5. nodrošināt akcionāriem pieejama sasauktajā sapulcē klātesošo akcionāru saraksta sastādīšanu;
5.6. nodrošināt iespēju noturēt akcionāru sapulci sabiedrības juridiskajā adresē, sedzot nepieciešamos materiālos izdevumus;
5.7. izpildīt nepieciešamās pieĦemto lēmumu publikācijas procedūras, kā arī citas procedūras valsts varas un pārvaldes institūcijās akcionāru sapulcē pieĦemto lēmumu realizācijai un/vai reăistrācijai.
Valdei ir pienākums sasaukt ārkārtas akcionāru sapulces īpašos gadījumos, kas norādīti LR Komerclikumā.
Valdes locekĜiem ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcēs un pēc to pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju darba kārtības jautājuma ietvaros.
Tajos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Reglamentā, Valdes locekĜi vadās pēc spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, sabiedrības Statūtiem, akcionāru sapulču lēmumiem, finanšu instrumentu Rīgas biržas (AS "NASDAQ OMX Riga") normatīvajiem dokumentiem, sabiedrības Padomes lēmumiem, sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka sabiedrības misiju, mērėus, biznesa plānošanu, kā arī to realizācijas procedūras.
Valdes locekĜiem jābūt neatkarīgiem. Iestājoties jebkādiem apstākĜiem, kas traucē šai neatkarībai, kā arī rodoties jebkuriem mēăinājumiem izrādīt prettiesisku ietekmi vai spiedienu uz Valdes locekli, šim Valdes loceklim ir pienākums nekavējoties informēt par to Valdi un Padomi.
Valdes loceklim ir tiesības jebkurā laikā atstāt Valdes locekĜa amatu, ievērojot paziĦošanas termiĦu saskaĦā ar civiltiesiskā līguma (darba līgums vai pilnvarojuma līgums) noteikumiem, kas noslēgts ar viĦu un uz kura pamata viĦš pilda Valdes locekĜa pienākumus. Pirms šī termiĦa iestāšanās Valdes loceklim ir jāpilda savus pienākumus tik godprātīgi, cik to iespējams sagaidīt no viĦa pieredzes, kvalifikācijas, iepriekšējā darba.
Valdes locekli var atsaukt Padome, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība. Padomes atsauktais Valdes loceklis izbeidz pildīt pārstāvības funkcijas nekavējoties ar brīdi, kad viĦš tiek iepazīstināts ar Padomes lēmumu. Šim Valdes loceklim turpinot izmantot pārstāvības tiesības, uzskatāms, ka sabiedrībai ar to tiek nodarīts kaitējums.
Jebkurā gadījumā atlīdzība Valdes loceklim, kā arī LR tiesību normās paredzētās kompensācijas tiek izmaksātas pirms ar viĦu noslēgtā civiltiesiskā līguma formālās izbeigšanas dienas saskaĦā ar sabiedrībā pieĦemto "Valdes un Padomes locekĜu atalgojuma politiku".
Valdes loceklim ir tiesības apstrīdēt viĦa atsaukšanu no amata LR normatīvajos aktos norādītajā kārtībā.
Reglaments stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju un darbojas līdz tā atcelšanai.
Vienlaicīgi spēku zaudē AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Valdes darba reglaments no 07.01.2004..
Valdes darba reglaments pieĦemts un apstiprināts ar Valdes lēmumu (15.03.2011. Protokols Nr.02/2011).
§ 8 Valdes locekĜu paraksti
Valdes priekšsēdētājs _______________ P.Dorofejevs
Valdes loceklis _______________ J.Sokolovskis
Valdes loceklis _______________ N.Redzoba
******************************** ********************* *********
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.