APSTIPRINĀTI ar akciju sabiedrības "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 2011.gada 14.oktobra ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumu Protokols Nr.2
AKCIJU SABIEDRĪBAS "DITTON PIEVADĖĒŽU RŪPNĪCA"
STATŪTU GROZĪJUMI
1. Izteikt Statūtu 2.4.punktu sekojošā redakcijā:
- 2.4. Par sabiedrības akcionāriem var būt jebkuras fiziskas un juridiskas personas, kurām saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem pieder sabiedrības akcijas un kuras ir norādītas Latvijas Centrālā depozitārija sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem.
- 2. Izteikt Statūtu 3.nodaĜu "Komercdarbības veidi" sekojošā redakcijā:
III. KOMERCDARBĪBAS VEIDI
Grupa
Darbības apraksts |
| ---------------------------- |
29.3 DetaĜu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekĜiem
- 30.9 Pārējo transportlīdzekĜu ražošana
- 33.1 Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts
- 33.2 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
- 45.3 AutomobiĜu detaĜu un piederumu pārdošana
- 45.4 Motociklu, to detaĜu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
- 25.1 Metāla konstrukciju ražošana
- 25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpĦu ražošana
- 25.4 Ieroču un munīcijas ražošana
- 25.5 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurăija
- 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
- 25.7 Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
- 25.9 Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
- 22.1 Gumijas izstrādājumu ražošana
- 22.2 Plastmasas izstrādājumu ražošana
- 28.1 Universālu mehānismu ražošana
- 28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana
- 28.4 Darbgaldu ražošana
- 28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
- 52.1 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
- 68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
- 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
69.1 Juridiskie pakalpojumi
69.2 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokĜu jautājumos
- 70.1 Centrālo biroju darbība
- 70.2 Vadības konsultāciju pakalpojumi
- 81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
- 82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
- 82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
- 82.9 Citur neklasificētas uzĦēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
- 35.1 Elektroenerăijas ražošana, apgāde un sadale
- 35.2 Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruĜvadus
- 35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
- 36.0 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
- 37.0 NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana
- 42.9 Pārējā inženierbūvniecība
- 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze
- 77.4 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izĦemot autortiesību objektus
- 78.3 Pārējo cilvēkresursu vadība
- 16.1 Zāăēšana, ēvelēšana un impregnēšana
- 16.2 Koka, korėa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
- 43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
- 43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruĜvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības
- 43.3 Būvdarbu pabeigšana
- 43.9 Citi specializētie būvdarbi
- 52.2 Transporta palīgdarbības
- 58.1 Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
- 62.0 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
- 63.1 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība
- 63.9 Citi informācijas pakalpojumi
- 64.9 Citas finanšu pakalpojumu darbības, izĦemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
- 66.1 Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izĦemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
- 66.3 Fondu pārvaldīšana
- 73.1 Reklāmas pakalpojumi
- 73.2 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
- 74.9 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
- 77.3 Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekĜu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
- 80.2 Drošības sistēmu pakalpojumi
- 00.00 Cita neklasificētā darbība saskaĦā ar akcionāru, padomes vai valdes lēmumiem
3. Izteikt Statūtu 6.2.6.punktu sekojošā redakcijā:
6.2.6. Sabiedrības Valdes, Padomes, revidenta un akcionāru tiesības un pienākumus attiecībā uz sabiedrības kārtējās vai ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas un novadīšanas kārtību un termiĦiem nosaka Latvijas Republikas likumi un sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments.
Komercreăistra iestādes tiesības un pienākumus attiecībā uz akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas kārtību un termiĦiem nosaka Latvijas Republikas likumi.
- 4. Izteikt Statūtu 6.2.8.punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā:
- 6.2.8. Akcionāru pilnsapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, kuri saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procedūrām norādīti Latvijas Centrālā depozitārija pirms
sapulces sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem, paziĦojumā par sapulces sasaukšanu noteiktajos termiĦos ir izpildījuši reăistrācijas procedūras un ir iekĜauti sapulcē piedalošos akcionāru sarakstā.
5. Izteikt Statūtu 6.2.10.punkta pēdējo atkāpi sekojošā redakcijā:
Ja akcionāru sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tā uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas. Šī sapulce var apspriest arī darba kārtībā neiekĜautus jautājumus un pieĦemt tajos lēmumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsstiesīgie akcionāri..
- 6. Papildināt Statūtu 6.2.11.punktu ar 10) apakšpunktu sekojošā redakcijā:
- 10) par Valdes un Padomes locekĜiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.
- 7. Izteikt Statūtu 6.2.12.punkta pirmās atkāpes otro teikumu sekojošā redakcijā:
Ierobežojumus augstākminēto ziĦu sniegšanā nosaka Latvijas Republikas likumi, šie Statūti un sabiedrības nolikums par komercnoslēpumu.
- 8. Izteikt Statūtu 6.2.14.punktu sekojošā redakcijā:
- 6.2.14. Pilnsapulces gaita un akcionāru pilnsapulces pieĦemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Protokola saturu un sastāvu nosaka Komerclikums, bet tajā daĜā, kas nav atrunāta likumā – protokola sastādīšanai un apliecināšanai akcionāru ievēlētās personas. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tā pielikumiem un bez maksas saĦemt tā kopiju vai izrakstu.
- 9. Izteikt Statūtu 6.3.2.punkta otro teikumu sekojošā redakcijā:
Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
10. Papildināt Statūtu 6.3.7.punktu pēc pirmā teikuma ar teikumu sekojošā redakcijā:
Padomes darbību reglamentē akcionāru apstiprinātais Padomes darba reglaments.
11. Papildināt Statūtu 6.3.8.punktu ar otro teikumu sekojošā redakcijā:
Padomes loceklim ir tiesības atteikties no atlīdzības.
12. Izteikt Statūtu 6.4.2.punkta otro teikumu sekojošā redakcijā:
Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.
13. Izteikt Statūtu 6.4.6.punktu sekojošā redakcijā:
6.4.6. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet viĦa prombūtnes laikā – ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu ieceltais Valdes priekšsēdētāja vietnieks.
Visiem Valdes locekĜiem piešėirtas pārstāvības tiesības.
Sabiedrības pārstāvību Valdes locekĜi veic atsevišėi, īstenojot savas tiesības likumu un šo Statūtu ietvaros, kā arī Valdes sēdēs.
Valdes darbību reglamentē Padomē apstiprinātais Valdes darba reglamanets.
Amata pienākumu (pilnvaru) sadalījums un pārstāvības ierobežojumi attiecībā uz sabiedrību norādīti Padomes apstiprinātajā Valdes darba reglamentā.
Valdei ir tiesības iecelt vienu vai vairākus prokūristus, piešėirot viĦiem tiesības atsavināt, ieėīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu. Prokūrista tiesības nosaka Komerclikums, stājas spēkā no prokūras reăistrēšanas komercreăistrā un darbojas līdz prokūras atsaukšanai vai citādai likumīgai izbeigšanai.
Valdes loceklis, kas vienpersoniski parakstījis dokumentus, ir personīgi atbildīgs par tiem sabiedrības priekšā.
Bankas dokumentus (finanšu paraksta tiesības) paraksta personas, kuras pilnvarojusi Valde, kā arī prokūrists (prokūristi).
- 14. Izteikt Statūtu 6.4.10.punktu sekojošā redakcijā:
- 6.4.10. Valdes locekĜi par savu darbu saĦem atalgojumu saskaĦā ar pienākumu apjomu un sabiedrības finansiālo stāvokli, kura apmēru nosaka Padome.
- 15. Izteikt Statūtu 7.2.punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā:
- 7.2. Valde apstiprina gada pārskatu un kopā ar vadības ziĦojumu akcionāru sapulcei iesniedz to Padomei un revidentam.
- 16. Izteikt Statūtu 7.4.punkta trešo atkāpi sekojošā redakcijā:
Apstiprinātais gada pārskats iesniedzams Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas Valsts ieĦēmumu dienestā un elektroniskā veidā – Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistra komercreăistrā, kā arī saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, AS "NASDAQ OMX Riga" mājas lapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire, AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" mājas lapā internetā.
| Valdes priekšsēdētājs |
______ |
P.Dorofejevs |
| Valdes locekĜi |
______ |
N.Redzoba |
__________________ J.Sokolovskis