Ditton pievadkezu rupnica

AGM Information • Aug 14, 2009

Par ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Šodien, 2009.gada 14.augustā notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru pilnsapulce ar sekojošu darba kārtību:

• 1. Par Sabiedrības Padomes vēlēšanām.
• 1. Par atlīdzības noteikšanu Sabiedrības Padomes locekļiem.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

Darba kārtības pirmajā jautājumā:

1.1. Pamatojoties uz Komerclikuma 296.pantu un Padomes locekļa G.Sorokina iesniegumu Sabiedrībai par amata atstāšanu, uzskatīt esošās Padomes pilnvaras par izbeigtām.

1.2. Ievēlēt Sabiedrības Padomi ar pilnvaru termiņu uz 3 gadiem no ievēlēšanas dienas sekojošā sastāvā: Boriss Matvejevs, Georgijs Sorokins, Inga Goldberga, Jevgeņijs Sokolovskis, Anželina Titkova.

1.3. Noteikt, ka jaunajai ievēlētajai Padomei līdz 19.08.2009. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku (vietniekus).

1.4. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistra komercreģistram Padomes sastāva izmaiņu reģistrācijai.

Darba kārtības otrajā jautājumā:

Ņemot vērā pasaules ekonomisko krīzi, sabiedrības ražošanas apjomu samazināšanos, 09.01.2009. ārkārtas akcionāru pilsapulces lēmumu, sabiedrības 14.08.2009. Padomes sēdes lēmumu, noteikt atlīdzību Padomes locekļiem sekojošā apmērā:

• Padomes priekšsēdētājam B.Matvejevam 1,5 (pusotras) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī;
• Padomes priekšsēdētāja vietniekam G.Sorokinam – bez atlīdzības saskaņā ar viņa rakstisku iesniegumu;
• Padomes priekšsēdētāja vietniekam I.Goldbergai 1 (vienas) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī;
• Padomes loceklim J.Sokolovskim 1 (vienas) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī;
• Padomes loceklim A.Titkovai 1 (vienas) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētāja vietnieks P.Dorofejevs