DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 12, 2025

VEKÂLETNAME

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 04/04/2025, Cuma günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı
Tutanağı'nın imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024
hesap dönemine ait Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu'nun okunması,
görüşülmesi ve onaya sunulması
3. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak
2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine
ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin
okunması.
4. 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024
hesap dönemine ait Finansal Tabloların

okunması, görüşülmesi ve onaya
sunulması.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve
yöneticilerin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık
2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra
edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak
2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar
dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması,
görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne
görevleri süresince ödenecek ücretlerin
belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu üyelerinin
sayısının ve görev süresinin belirlenmesi
ile belirlenecek sürede görev yapmak
üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun
Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile
ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya
sunulması.
10. Türk Ticaret Kanunu,
Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği
ve ilgili mevzuat düzenlemeleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun
Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile
ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya
sunulması.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde ve izin
alındığı şekliyle, Şirket'in mevcut
100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası
tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın
500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk
Lirası'na çıkartılmasına ve kayıtlı
sermaye tavanı süresinin 2025-2029
yılları arasında 5 (beş) yıl süre ile geçerli
olmasına ilişkin Şirket Esas
Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış
Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin
Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle

tadil edilmesinin pay sahiplerinin
onayına sunulması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk
Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı
maddelerinde yazılı iş ve işlemleri
yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay
sahiplerinin onayına sunulması.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun
izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği
tutara kadar borçluluğu ifade eden
sermaye piyasası aracı (varant dahil)
ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve
koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak
2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi
faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar
Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
hususunun görüşülmesi ve onaya
sunulması.
14. Şirket Esas Sözleşmesi
çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın
izin verdiği tutara kadar kar payı avansı
verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti
ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki
verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda
yeterli kâr oluşmaması veya zarar
oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr
payı avansının söz konusu hesap
dönemine ilişkin yıllık finansal durum
tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu
edilebilecek kaynaklardan mahsup
edileceği hususlarının görüşülmesi ve
onaya sunulması.
15. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler
kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31
Aralık 2024 hesap döneminde yapılan
bağışlar ve yardım tutarları ile
yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi.
16. Şirket Esas Sözleşmesi
çerçevesinde, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık
2025 dönemi faaliyet ve hesaplarının
görüşüleceği Olağan Genel Kurul
Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar

için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesinin
görüşülmesi ve onaya sunulması.
17. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim
Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticiler için yürürlükte olan
"Ücret Politikası" kapsamında yapılan
ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi
verilmesi.
18. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü
kişiler lehine verilen teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat
sağlanmadığı hususlarında pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
19. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın yönetim
kontrolünü elinde bulunduran pay
sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin,
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya
bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
neden olabilecek önemli bir işlem
yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı
ortaklıklarının işletme konusuna giren
ticari iş türünden bir işlemi kendi veya
başkası hesabına yapması ya da aynı tür
ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla
girmesi kapsamında gerçekleştirilen
işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi (*):
• b) Numarası/Grubu (**):
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI