DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

M&A Activity • Aug 25, 2025

DITAS - Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ("Şirket") sermayesinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu sermayenin %68,24'üne tekabül eden 58.005.482,84 TL nominal değerli 58.005.482,84 adet nama yazılı payların tamamının BDY Group İnşaat A.Ş. ("BDY Goup") tarafından devralınması nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında hazırlanan pay teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Pay alım teklifi fiyatı 1,00 TL nominal değerli pay için pay başına 15,2538 TL olarak belirlenmiş olup, zorunlu pay alım teklifi 26.08.2025 ile 08.09.2025 tarihleri arasında (başlangıç ve bitiş tarihleri dahil olacak şekilde) yapılacaktır.

Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.ditas.com.tr uzantılı ve pay alım teklifine aracılık eden İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.integralyatirim.com.tr uzantılı internet sitelerinde de yer almaktadır.

Pay alım teklifine aracılık işlemleri İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 26.08.2025 günü saat 09:00'da başlayacak, 08.09.2025 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Pay Alım Teklifine katılmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki adımları izleyecektir:

• 1. Pay alım teklifine konu paylara sahip olup da pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin, KAP'ta ilan edilmiş olan ayrıca, Şirket'in www.ditas.com.tr ile İntegral Yatırım'ın www.integralyatirim.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan aracı kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracaklar ve aracı kuruluşlardan, sahip oldukları payların İnetgral Yatırım nezdindeki BDY Group'un 53281 numaralı hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir.
• 1. Pay Alım Teklifi Talep Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda talepler geçersiz sayılacak ve bu yatırımcılar pay alım teklifi sürecine katılamayacaktır.
• 1. Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte yatırımcılardan alınması zorunlu olan diğer belgeler ise, gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi ve vergi levhasıdır. Eksiksiz doldurulup ve imzalanan Pay Alım Teklifi Talep Formu ve ekleri, yatırımcılar tarafından Şirket paylarının saklamada olduğu aracı kurumlara iletilecektir.
• 1. TCKN veya MKK sicil bazında hangi yatırımcıların ne kadarlık payının zorunlu pay alım teklifine konu olabileceğine dair listenin MKK tarafından hesaplanıp sadece Şirket veya İntegral Yatırım ile paylaşılacak olması nedeniyle, İntegral Yatırım haricindeki aracı kuruluşlara gelen pay alım teklifine konu olmayan yatırımcı ve pay tutarlarının önceden filtrelenebilmesi amacıyla;
  2. o Yatırımcılardan talep formunu alan aracı kurumlar ilgili talep formlarındaki yatırımcı bilgileri ve pay alım teklif miktarlarını aşağıda yer alan excel listesi formatında saat 14:00'e kadar İntegral Yatırımın ditaspayalim@integralyatirim.com.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

Ad Soyad/Ünvan	Aracı Kurum Takas Kodu	Aracı Kurumdaki Müşteri Hesap Nosu (Kıymetin Virmanlanacağı Hesap No)	T.C. Kimlik No	MKK Sicil No	Talep Edilen Pay Miktarı (Nominal TL)

• o İntegral Yatırım tarafından ilgili excel listesi MKK'dan alınan liste ile karşılaştırılacaktır. Söz konusu kontrollerden sonra ilgili excel listesinde hangi yatırımcının ne kadar pay alım teklifine konu olabilecek pay adedine sahip olduğuna dair bilgi aynı excel listesi üzerinden aracı kurumlara gönderilerek en geç saat 16:00'ya kadar aracı kurumlarla teyit yapılacaktır.
• o Söz konusu teyidin tamamlanması sonrasında ilgili talep formları İntegral Yatırım'ın ditaspayalim@integralyatirim.com.tr e-posta adresine ya da 0212 328 30 81 no'lu faksına en geç saat 17:00'ye kadar gönderilecektir. (Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0212 329 32 00 no'lu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.)
• o Aynı zamanda yatırımcılara ait olduğu ve miktarı teyit edilen bu paylar yine ilgili aracı kurum tarafından, İntegral Yatırım nezdindeki BDY Group'un 53281 numaralı hesabına en geç saat 17:00 ye kadar fiziken virmanlanacaktır.
• o Gönderilen talep formlarında MKK'dan alınan listede yazan pay adedinden daha fazla pay adedi yazılmış olması durumunda, MKK'dan alınan listeye göre işlem yapılacaktır.
• 1. Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları'nın (T günü) en geç saat 17:00'ye kadar faks veya e-posta yoluyla iletilmesi ve söz konusu payların da BDY Group'un hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17:00'den sonra iletilen formlar ertesi iş günü (T+1) işleme koyulacaktır.
• 1. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, BDY Group'un İntegral Yatırım nezdindeki hesabına payların virmanının gerçekleştirilmesini takip eden iş günü içinde, BDY Group'un hesabından, yatırımcıların pay virmanı yaptıkları hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Fiziken gönderilmeyen payların bedelleri ödenmeyecektir.
• 1. Pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri, BDY Group tarafından ertesi işgünü (T+1) saat 11:00'e kadar İntegral Yatırım nezdinde pay alım teklifi için açılmış hesaba aktarılacaktır. Bu pay bedelleri aynı gün İntegral Yatırım tarafından saat 16:00'ya kadar pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin, pay virmanı yaptıkları hesaplarına ödenecektir.
• 1. Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan 08.09.2025 günü saat 17:00'den sonra BDY Group hesabına gelen Şirket payları, gönderen pay sahibine iade edilecek ve talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybedecektir. Talepte bulunulan payların virmanlanmaması halinde talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
• 1. Eğer BDY Group, pay alım tekliflerinin alındığı günün ertesi iş günü saat 11:00'e kadar pay alım teklifine katılan yatırımcıların pay alım teklifine konu pay bedelinin tamamını transfer etmemişse, İnetgral Yatırım pay bedelleri ödenmemiş olan yatırımcıların paylarını kendilerine o gün iade edecek ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yaparak tüm sorumluluk ve yükümlülük BDY Group'a ait olmak üzere, pay alım teklifi işleminin durdurulduğunu ve pay alım teklifine olumlu yanıt veren ve henüz pay virmanı yapmamış olan yatırımcıların taleplerinin karşılanamayacağını kamuya ilan edecek ve aynı zamanda pay alım teklifine ilişkin aracılığının iptal edildiği hususunu Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirecektir. İmzalı Pay Alım Teklifi Talep Formu gönderimi ve virman işlemi tamamlanan pay alım teklifi katılımları iptal edilmez.
• 1. Pay alım teklifine konu paylar üzerinde, işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka bir hak iddiası gibi nedenlerle, fiziken virmanlanmasına engel bir blokenin olması durumunda ilgili payların pay alım teklifine katılımı kısıtlanmayacaktır. Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda ilgili talep formunda belirtilmesi ve tevsik edici belgelerin sunulması kaydıyla, ilgili kıymetler fiziken gönderilmese dahi bu payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar BDY Group adına açılacak bir hesapta para piyasası fonlarında nemalandırılarak bloke edilecektir. Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun İnetgral Yatırım'a tebliğini ve ilgili kıymetin virmanının fiziken gerçekleştirilmesini takiben, ilgili mevzuat çerçevesinde neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.