DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Board/Management Information • Apr 28, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	GONCAGÜL BİLEN	MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	28.04.2015 18:08:55
2	ERKUT ALKAYA	GENEL MÜDÜR	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	28.04.2015 18:11:47

Ortaklığın Adresi	:	Kayseri Yolu 3.Km NİĞDE
Telefon ve Faks Numarası	:	0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
E-posta adresi	:	maliisler@ditas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz, bugün (28.04.2015) tarihli toplantısıyla;

1. Kurumsal Yönetim Komitesi hariç, 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere oluşturulan Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

İCRA KURULU:

- Erkut Alkaya (Başkan)

- Dursun Ali Yılmaz (Üye)

-Mustafa İbrahim Koray Güner (Üye)

- Levent Kalpakçı (Üye)

-Goncagül Bilen (Üye)

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:

- Kubilay Keçelioğlu (Başkan)

- Salih Ercüment Türktan (Üye)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

- Salih Ercüment Türktan (Başkan)

- Murat Doğu (Üye)

- Dursun Ali Yılmaz (Üye)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

-Salih Ercüment Türktan (Başkan)

-Erem Turgut Yücel (Üye)

-Tahir Ersoy (Üye)

-Dursun Ali Yılmaz (Üye)

2. Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Kurumsal Yönetim Tebliğ" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

3.Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

4.SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği' n (II-17.1) 11' nci madde hükümleri doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, İcra Kurulu Başkanı'na raporlama yapacak üst düzey yönetici olarak, gerekli lisansların Şirketimizde tam zamanlı çalışan üst düzey bir yönetici tarafından alınması halinde görevi devretmek üzere Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Murat DOĞU'nun görevlendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.