DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2017

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	01.03.2017
General Assembly Date	28.03.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	27.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.

4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Salih Ertör'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Erkut Alkaya'dan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Murat Doğu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.

6 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 06.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.1531 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022528910 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Pay İhracı ve Devri" başlıklı 8'inci maddesinin ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'ncü maddesinin ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması

7 - 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

8 - 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

9 - 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

11 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

12 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

14 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

16 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

18 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

20 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

21 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2016 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

22 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Finansal Rapor.pdf - Audit Commitee Report
Appendix: 5	Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz'in 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017 tarihinde (bugün), saat 15.00'da Burhaniye Mah. Kısıklı cad. No:65 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Are There Articles of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations