DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

AGM Information • Mar 3, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ONUR GÖKDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	03.03.2015 10:49:06
2	ERKUT ALKAYA	GENEL MÜDÜR	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	03.03.2015 10:51:45

Adres	Kayseri Yolu 3. Km. NİĞDE
Telefon	388 - 2324100
Faks	388 - 2132026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	388 - 2324100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	388 - 2132026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurula Çağrı

Karar Tarihi	03.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	25.03.2015 11:30
Adresi	Kayseri Yolu 3. Km. NİĞDE
Gündem	Gündem maddeleri ekte pdf olarak sunulmaktadır.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A - B - C - D Grubu,DITAS(Eski),TRADITAS91H8	0,5000000	0,42500

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
A - B - C - D Grubu,DITAS(Eski),TRADITAS91H8	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2015 tarihinde saat 11.30'da Kayseri Yolu 3. Km NİĞDE adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 03.03.2015 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ditas.com.tr adresindeki Web Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

EK:

1- Olağan Genel Kurul Çağrısı,

2- Olağan Genel Kurul Gündemi,

3- Vekaletname Örneği.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.