DIT Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

디아이티/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	21기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	(1주당 현금배당 : 420원, 이익잉여금처분계산서 포함)
제2호 의안	사외이사 선임의 건	-
제2-1호 의안	사외이사 김대석 선임의 건	(재선임)
제3호 의안	감사 선임의 건	-
제3-1호 의안	감사 황상만 선임의 건	(재선임)
제4호 의안	이사보수한도 승인의 건(30억)	-
제4-1호 의안	이사보수한도 승인의 건(박종철)	-
제4-2호 의안	이사보수한도 승인의 건(전정우, 김대석)	-
제5호 의안	감사보수한도 승인의 건 (2억)	-
제6호 의안	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대석	1979-07	3	재선임	- 홍익대학교 법학과 학사 - 아주대학교 로스쿨 전문석사 - 법무법인 명현 변호사 - 現)법률사무소 송헌 대표변호사 - 現)디아이티(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황상만	1958-10	3	재선임	상근	- 고려대학교 재료공학과 석사 - 동경공업대학교 전자SYSTEM전공 박사 - 삼성SDI 기술개발팀장 - 동우화인켐 연구기술본부장 - 스미토모화학 정보전자부문 기술고문 - 現)디아이티(주) 감사