DIT Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

참고서류 3.4 디아이티(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 03 월 10 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명 : 디아이티 주식회사&cr주 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50&cr전화번호 : 031-831-7000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
디아이티 주식회사	보통주	525,196주	2.78%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
박종철	대표이사	보통주	4,980,000주	26.35%	최대주주	-
이규주	등기임원	보통주	1,882,500주	9.96%	등기임원	-
전정우	등기임원	보통주	1,875,000주	9.92%	등기임원	-
남성일	미등기임원	보통주	142,500주	0.75%	미등기임원	주2)
김성욱	미등기임원	보통주	150,000주	0.79%	미등기임원	-
이광수	미등기임원	보통주	145,000주	0.77%	미등기임원	-
오정환	친인척	보통주	30,867주	0.16%	친인척	-
계		보통주	9,205,867주	48.71%	-	-

주1) 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2019년말 주주명부 기준이며, 공시서류 작성 기준일(2020.03.10) 수량 및 비율과 차이가 발생할 수 있습니다. &cr주2) 미등기임원 남성일 전무는 2020년 2월 29일자로 퇴임하여, 특별관계에서 해소되었습니다. &cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최현근	-	-	직원	-
강태화	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 13 일, (종료일) - 2020년 03 월 24 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 03 월 25 일 09시&cr (장소) - 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50&cr 디아이티(주) C동 2층 회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 강태화 (부서 및 직위) - 경영지원팀 과장&cr (연락처) - 031-300-5352&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. &cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표&cr 1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
당기말 2019년 12월 31일 현재
전기말 2018년 12월 31일 현재
디 아이티 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자산
유동자산	247,712,764,348	259,478,449,421
현금및현금성자산	34,903,924,286	27,912,640,285
단기금융상품	95,437,549,866	106,252,095,212
매출채권	8,616,585,881	3,703,647,757
재고자산	99,257,368,843	113,249,990,490
당기법인세자산	314,293,870	-
기타유동금융자산	1,995,996,496	2,224,992,491
기타유동자산	7,187,045,106	6,135,083,186
비유동자산	41,095,457,178	42,593,541,444
장기금융상품	2,000,000	2,000,000
유형자산	30,631,271,421	31,285,481,207
사용권자산	437,242,423	-
투자부동산	7,960,389,414	8,087,645,747
무형자산	1,223,511,817	1,186,269,473
관 계 기업 주식	768,947,673	-
이연법인세자산	-	1,673,686,925
기타비유동금융자산	72,094,430	272,094,430
기타비유동자산	-	86,363,662
자산총계	288,808,221,526	302,071,990,865
부채
유동부채	116,190,594,478	138,544,404,640
매입채무	4,836,833,950	14,446,643,617
차입금	10,000,000	10,000,000
당기법인세부채	862,864,319	105,929,808
계약부채	100,655,026,356	116,236,152,152
기타유동금융부채	4,557,823,276	6,328,679,489
유동리스부채	271,375,598	-
기타유동부채	4,206,403,008	930,018,354
기타충당부채	790,267,971	486,981,220
비유동부채	467,967,259	622,856,704
기타비유동금융부채	140,000,000	443,200,000
비유동리스부채	52,202,608	-
기타비유동부채	275,764,651	179,656,704
부채총계	116,658,561,737	139,167,261,344
자본
지배기업의 소유지분	172,149,659,789	162,904,729,521
자본금	1,890,000,000	1,890,000,000
주식발행초과금	36,642,848,540	36,642,848,540
자본조정	(3,636,984,099)	(2,202,257,490)
기타포괄손익누계액	(34,958,604)	(4,870,278)
이익잉여금	137,288,753,952	126,579,008,749
비지배지분	-	-
자본총계	172,149,659,789	162,904,729,521
자본과부채총계	288,808,221,526	302,071,990,865

&cr

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
디 아이티 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	118,760,646,916	76,871,054,623
매출원가	96,326,720,770	62,235,546,834
매출총이익	22,433,926,146	14,635,507,789
판매비와관리비	8,881,002,330	8,836,665,134
영업이익	13,552,923,816	5,798,842,655
기타수익	1,333,029,250	1,078,002,889
기타비용	15,540,880	43,838,974
지분법손실	43,918,234	-
금융수익	3,443,697,533	3,262,480,258
이자비용_유의적금융요소	2,005,454,116	1,321,435,141
금융원가	1,255,573,305	472,610,069
법인세비용차감전순이익	15,009,164,064	8,301,441,618
법인세비용	2,069,162,221	747,563,620
당기순이익	12,940,001,843	7,553,877,998
기타포괄손익	3,030,767	11,754,870
당기손익으로 재분류되는 항목	3,030,767	11,754,870
해외사업장환산외환차이	3,030,767	11,754,870
당기총포괄손익	12,943,032,610	7,565,632,868
당기순이익의 귀속	12,940,001,843	7,553,877,998
지배기업 소유주 귀속 당기순이익	12,940,001,843	7,553,877,998
비지배지분 귀속 당기순이익	-	-
당기총포괄이익의 귀속	12,943,032,610	7,565,632,868
지배기업 소유주 귀속 당기총포괄이익	12,943,032,610	7,565,632,868
비지배지분 귀속 당기총포괄이익	-	-
주당이익	701	455
기본주당이익	701	455
희석주당이익	701	-

&cr

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
디 아이티 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주						비지배&cr지분	총자본
자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (전기초)	1,514,250,000	24,758,140		(16,625,148)	120,993,239,370	122,515,622,362	-	122,515,622,362
회 계 정책변경의 효과	-	-	-	-	(453,858,619)	(453,858,619)	-	(453,858,619)
총 포괄손익
주식발행	375,750,000	36,618,090,400	-	-	-	36,993,840,400	-	36,993,840,400
자기주식취득	-	-	(2,202,257,490)	-	-	(2,202,257,490)	-	(2,202,257,490)
배당금	-	-	-	-	(1,514,250,000)	(1,514,250,000)	-	(1,514,250,000)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	11,754,870	-	11,754,870	-	11,754,870
당기순이익	-	-	-	-	7,553,877,998	7,553,877,998	-	7,553,877,998
2018.12.31 (전기말)	1,890,000,000	36,642,848,540	(2,202,257,490)	(4,870,278)	126,579,008,749	162,904,729,521	-	162,904,729,521
2019.01.01 (당기초)	1,890,000,000	36,642,848,540	(2,202,257,490)	(4,870,278)	126,579,008,749	162,904,729,521	-	162,904,729,521
회 계 정책변경의 효과	-	-	-	-	-	-	-	-
총 포괄손익
자기주식취득	-	-	-	-	-	-	-	-
주식선택권	-	-	(1,698,259,810)	-	-	(1,698,259,810)	-	(1,698,259,810)
배당금	-	-	263,533,201	-	-	263,533,201	-	263,533,201
해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	(2,230,256,640)	(2,230,256,640)	-	(2,230,256,640)
당기순이익	-	-	-	(30,088,326)	-	(30,088,326)	-	(30,088,326)
2019.12.31 (당기말)	-	-	-	-	12,940,001,843	12,940,001,843	-	12,940,001,843
	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,636,984,099)	(34,958,604)	137,288,753,952	172,149,659,789	-	172,149,659,789

&cr

4)연결현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
디 아이티 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	당기	전기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	2,444,431,562	12,087,180,628
1. 영업에서 창출된 현금흐름	349,518,966	12,397,502,568
2. 이자지급	(231,878)	(225,366)
3. 이자수취	2,047,979,129	1,375,287,468
4. 배당금수취	-	-
5. 법인세납부	47,165,345	(1,685,384,042)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	7,991,077,293	(50,728,493,712)
1. 투자활동현금유입	9,215,206,657	34,999,999
단기금융상품의 감소	9,116,285,536	-
장기대여금의 감소	-	-
유형자산의 처분	8,454,545	34,999,999
무형자산의 처분	-	-
임차보증금의 감소	90,466,576	-
2. 투자활동현금유출	(1,224,129,364)	(50,763,493,711)
단기금융상품의 증가	-	(45,343,817,543)
관계회사 주식의 취득	(845,985,000)	-
유형자산의 취득	(221,391,088)	(5,209,960,455)
무형자산의 취득	(138,578,550)	(65,091,082)
임차보증금의 증가	(18,174,726)	(144,624,631)
기타보증금의 증가	-	-
Ⅲ. 재무활동현금흐름	(3,012,068,449)	33,277,332,910
1. 재무활동현금유입	80,000,000	37,093,840,400
보통주의 발행	-	36,993,840,400
임대보증금의 증가	80,000,000	100,000,000
2. 재무활동현금유출	(3,092,068,449)	(3,816,507,490)
자기주식의 취득	-	(2,202,257,490)
임대보증금의 감소	(100,000,000)	(100,000,000)
배당금의 지급	(2,230,256,640)	(1,514,250,000)
리스부채의 지급	(761,811,809)	-
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,423,440,406	(5,363,980,174)
V . 기초현금및현금성자산	27,912,640,285	33,246,740,582
VI. 환율변동효과	(432,156,405)	29,879,877
V II . 기말현금및현금성자산	34,903,924,286	27,912,640,285

&cr

(2) 재무제표&cr 1) 재무상태표&cr

재 무 상 태 표
당기말 2019년 12월 31일 현재
전기말 2018년 12월 31일 현재
디 아이티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자산
유동자산	248,253,030,028	259,684,072,686
현금및현금성자산	34,667,753,851	27,771,268,948
단기금융상품	95,437,549,866	106,252,095,212
매출채권	8,613,443,900	3,703,078,423
재고자산	100,118,449,387	113,717,685,301
기타유동금융자산	1,919,800,378	2,161,516,079
기타유동자산	7,496,032,646	6,078,428,723
비유동자산	41,330,786,790	42,821,656,098
장기금융상품	2,000,000	2,000,000
종속기업투자	333,574,417	333,574,417
유형자산	30,617,855,604	31,266,385,106
사용권자산	275,376,108	-
투자부동산	7,960,389,414	8,087,645,747
관계 기업 주식	845,985,000
무형자산	1,223,511,817	1,186,269,473
이연법인세자산	-	1,673,686,925
기타비유동금융자산	72,094,430	272,094,430
자산총계	289,583,816,818	302,505,728,784
부채
유동부채	115,990,425,716	138,377,978,720
매입채무	4,836,833,950	14,446,643,617
차입금	10,000,000	10,000,000
당기법인세부채	861,485,389	94,913,220
계약부채	100,655,026,356	116,236,152,152
기타유동금융부채	4,404,567,091	6,173,270,157
유동리스부채	225,841,951
기타유동부채	4,206,403,008	930,018,354
기타충당부채	790,267,971	486,981,220
비유동부채	467,967,259	622,856,704
기타비유동금융부채	140,000,000	443,200,000
비유동리스부채	52,202,608
기타비유동부채	275,764,651	179,656,704
부채총계	116,458,392,975	139,000,835,424
자본
자본금	1,890,000,000	1,890,000,000
자본잉여금	36,642,848,540	36,642,848,540
자본조정	(3,636,984,099)	(2,202,257,490)
이익잉여금	138,229,559,402	127,174,302,310
자본총계	173,125,423,843	163,504,893,360
자본과부채총계	289,583,816,818	302,505,728,784

&cr&cr

2) 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
디아이티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	118,480,955,237	76,842,688,864
매출원가	96,763,081,303	62,456,651,450
매출총이익	21,717,873,934	14,386,037,414
판매비와관리비	7,850,617,863	8,070,478,261
영업이익	13,867,256,071	6,315,559,153
기타수익	1,297,729,084	1,042,938,562
기타비용	5,757,352	29,953,963
금융수익	3,436,948,679	3,261,531,101
이자비용_유의적금융요소	2,005,454,116	1,321,435,141
금융원가	1,238,673,580	457,506,264
법인세비용차감전순이익	15,352,048,786	8,811,133,448
법인세비용	2,066,535,054	743,153,614
당기순이익	13,285,513,732	8,067,979,834
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	13,285,513,732	8,067,979,834
주당이익	720	486
기본주당이익	720	486
희석주당이익	720	486

&cr&cr

3) 자본변동표

자 본 변 동 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
디 아아티 주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	합 계
2018.01.01 (전기초)	1,514,250,000	24,758,140	-	121,074,431,095	122,613,439,235
회계정책변경의 효과	-	-	-	(453,858,619)	(453,858,619)
총 포괄손익 :
주식발행	375,750,000	36,618,090,400	-	-	36,993,840,400
자기주식취득	-	-	(2,202,257,490)	-	(2,202,257,490)
미지급배당금	-	-	-	(1,514,250,000)	(1,514,250,000)
당기순이익(손실)	-	-	-	8,067,979,834	8,067,979,834
2018.12.31 (전기말)	1,890,000,000	36,642,848,540	(2,202,257,490)	127,174,302,310	163,504,893,360
2019.01.01 (당기초)	1,890,000,000	36,642,848,540	(2,202,257,490)	127,174,302,310	163,504,893,360
총 포괄손익 :	-
주식매입선택권
자기주식취득	-	-	-	-	-
배당금	-	-	263,533,201	-	263,533,201
당기순이익(손실)	-	-	(1,698,259,810)	-	(1,698,259,810)
2019.12.31 (당기말)	-	-	-	(2,230,256,640)	(2,230,256,640)
	-	-	-	13,285,513,732	13,285,513,732
	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,636,984,099)	138,229,559,402	173,125,423,843

&cr

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
디아아티 주식회사	(단위 : 원)

구 분	당기	전기
I. 영업활동현금흐름	1,963,620,117	12,216,258,847
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(141,433,002)	12,519,043,077
2. 이자지급	(231,878)	(225,366)
3. 이자수취	2,045,854,827	1,374,338,311
4. 법인세 납부액	59,430,170	(1,676,897,175)
II. 투자활동현금흐름	8,000,549,375	(50,821,744,883)
1. 투자활동현금유입	9,215,206,657	46,857,699
단기금융상품의 감소	9,116,285,536	-
장기대여금의 감소	-	-
종속기업의 처분	-	11,857,700
유형자산의 처분	8,454,545	34,999,999
무형자산의 처분	-	-
임차보증금의 감소	90,466,576	-
기타보증금의 감소	-	-
2. 투자활동현금유출	(1,214,657,282)	(50,868,602,582)
단기금융상품의 증가		(45,343,817,543)
종속기업의 취득		(107,116,000)
관계회사 주식의 취득	(845,985,000)	-
유형자산의 취득	(211,919,006)	(5,207,953,326)
무형자산의 취득	(138,578,550)	(65,091,082)
임차보증금의 증가	(18,174,726)	(144,624,631)
기타보증금의 증가	-	-
III. 재무활동현금흐름	(2,635,528,184)	33,277,332,910
1. 재무활동현금유입	80,000,000	37,093,840,400
보통주의 발행	-	36,993,840,400
임대보증금의 증가	80,000,000	100,000,000
2. 재무활동현금유출	(2,715,528,184)	(3,816,507,490)
자기주식의 취득	-	(2,202,257,490)
임대보증금의 감소	(100,000,000)	(100,000,000)
배당금의 지급	(2,230,256,640)	(1,514,250,000)
리스부채의 지급	(385,271,544)	-
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,328,641,308	(5,328,153,126)
V . 기초현금및현금성자산	27,771,268,948	33,069,542,197
Ⅵ . 환율변동효과	(432,156,405)	29,879,877
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	34,667,753,851	27,771,268,948

&cr

5) 이익잉여금처분계산서(안)&cr당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2019년 3월 29일)

(단위: 천원)

과목	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		137,855,109		127,022,877
1.전기이월미처분이익잉여금	124,569,595		119,408,756
2.당기순이익	13,285,514		8,067,980
3.회계정책변경효과	-		(453,859)
II. 이익잉여금처분액		(4,042,457)		(2,453,282)
1.이익준비금	(367,496)		(223,026)
2. 배당금&cr [현금배당주당배당금(률) :&cr 보통주 : 당기 200 원(2.4%)(*)&cr 전기 120원( 2%) ]	(3,674,961)		(2,230,256)
III. 차기이월미처분이익잉여금		133,812,652		124,569,595

(*) 당기와 전기의 현금배당주당배당금(률)은 시가배당율(%)을 의미하며, 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제15(당)기	제14(전)기
주당 배당금 주당 배당률(시가 배당률) 배당금	200원 2.4% 3,674,960,800원	120원 2.0% 2,230,256,640원
* 당기 배당주식수 : 보통주식 18,374,804주 (발행주식총수에서 자기주식 525,196주 제외) * 당기 배당기준일 : 2019년 12월 31일 * 당기 배당에 관한 사항은 정기주주총회에서 최종 승인 예정.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
오영복	1955.04.08	사외이사	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오영복	와이엠씨(주)&cr감사	1982 ~ 1998	삼성물산	해당 없음
1998 ~ 2006	삼성그룹 일본법인 상무
2007 ~ 2010	삼성전자 상무
2011 ~ 2015	성진케미칼 부회장
2012 ~ 현재	와이엠씨 감사
2017 ~ 현재	디아이티 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오영복	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자는 삼성물산 및 삼성전자 상무 등에 재임하며 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준 : &cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오영복 후보자&cr다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 후보자_오영복.jpg 사외이사 후보자_오영복

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임인곤	1956.07.16	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임인곤	디아이티(주)&cr감사	1985 ~ 1996	엘지전자 반도체 디스플레이부문 팀장	해당 없음
1996 ~ 2001	어플라이드 머티어리얼즈 상무
2001 ~ 2002	램리서치코리아 전무
2002 ~ 2003	유니셈
2006 ~ 2010	참엔지니어링 사장
2010 ~ 2015	LTS 사장
2017 ~ 현재	디아이티 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임인곤	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 임인곤 후보자&cr감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 후보자_임인곤.jpg 감사 후보자_임인곤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,578,988,243원
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	120,000,000원
최고한도액	200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.