DIT Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

디아이티/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리제도 운영실태보고  4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안:제14기 재무제표 및 연결재무제표            승인의 건            (이익배당 : 주당 120원) 제2호 의안:사내이사 선임의 건(이규주) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 제6호 의안:이사회 기결의 주식매수선택권            승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규주	1959-02	3년	재선임	- 前 삼성SDI - 現 디아이티(주) 부사장