DIT Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

디아이티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 : 1주당 180원, 이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (영문상호 변경, 사업목적 변경, 일부 자구 수정) 제3호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박종철 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전정우 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건에는 영문상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다. 변경 전 : 영문명 Digital Imaging Technology, Inc.(약호 DIT) 변경 후 : 영문명 DIT Corp.
※관련공시	2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종철	1967-12	3	재선임	고려대학교 전기공학과 KAIST 전기/전자공학과 석사 KAIST 전기/전자공학과 박사 삼성SDI 안양대학교 겸임교수 現) 디아이티(주) 대표이사
전정우	1969-10	3	재선임	연세대학교 전자공학과 연세대학교 디지털영상처리 석사 삼성SDI 現) 디아이티(주) 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.반도체 장비의 개발, 제조 및 판매업 2.디스플레이 장비의 개발, 제조 및 판매업 3.이차전지 장비의 개발, 제조 및 판매업 4.레이저 응용 장비의 개발, 제조 및 판매업		-사업목적의 대상산업 명시 -제품 세부분야 명시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.컴퓨터 및 주변기기 제조업 2.영상처리시스템 제조업 3.자동인식시스템 제조업 4.의료용 기기 제조 및 수입 유통업 5.산업처리자동측정 및 제어 장치 제조업 6.광학기기 제조업 7.산업용기계장비 및 관련용품 도소매업 8.무역업(전자기기) 9.소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 10.부동산 개발 및 임대업 11.각종 광학요소 제조업 12.휴게음식점업 및 제과점업 13.식품, 잡화, 의류, 완구, 서적 등의 도,소매업 14.위 각호에 부대되는 사업 일체	5.지능형 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 6.영상처리 및 자동인식 시스템 제조업 7.광학장비 설계 및 제조업 8.산업처리자동측정 및 제어장치 제조업 9.컴퓨터 및 주변기기 제조업 10.부동산 개발 및 임대업 11.각종 광학요소 제조업 12.무역업 13.산업용 기계장비 및 관련용품 도소매업 14.의료용 기기 제조 및 수입 유통업 15.휴게음식점업 및 제과점업 16.식품, 잡화, 의류, 완구, 서적 등의 도,소매업 17.위 각호에 부대되는 사업 일체	-순번 변경 -목적 세부분야 명시 -변경전 2개 목적에서 1개로 자구수정(변경전 2,3 -> 변경후 6)
사업목적 삭제	-		-