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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

디아이티/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)   제1-1호 의안 : 이익잉여금 사내유보 [이사회(안)]   제1-2호 의안 : 1주당 현금배당(200원) [주주제안(안)] 제2호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이규주 선임(중임)의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규주	1959-02	3	재선임	- 동서울대학교 전자학과 - 삼성SDI - 現) 디아이티(주) 사내이사