DIT Corp. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

디아이티/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) C동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건  제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건              (이익배당 : 주당 200원)  제2호 의안 : 사외이사 선의 건   제2-1호 의안 : 사외이사 오영복 선임의 건  제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 임인곤 선임의 건  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오영복	1955-04	3	재선임	삼성물산 삼성그룹 일본법인 상무 삼성전자 상무 성진케미칼 부회장 現와이엠씨(주) 감사 現디아이티(주) 사외이사	와이엠씨(주) 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임인곤	1956-07	3	재선임	상근	엘지전자 어플라이드 머티어리얼즈 상무 램리서치코리아 전무 유니셈 참엔지니어링 사장 LTS 사장 現디아이티(주) 감사