DISAL S.A. — Board/Management Information 2023

Dec 29, 2023

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ACTA DE DIRECTORIO N º 411

En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, a los 12 días de diciembre de 2023, siendo las 12:00 horas, se encuentran reunidos en su sede social, sita en Ruta 148 Sur, Km. 755 de la ciudad antes citada, los miembros del Directorio de DISAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyas firmas constan al pie de la presente, señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, y Felipe Torre y el Cr. Rodolfo Onofri como Síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Toma la palabra el señor Juan Pablo Torre, manifestando proponer la asignación de los honorarios a Directores por $ 50.000.000,00 (pesos cincuenta millones) aprobados por la Asamblea General Ordinaria Nº 64 del 24 de noviembre de 2023, dicho monto equivale a dólares estadounidenses (tipo vendedor) al cierre del día anterior al momento de la asignación individual, representan USD 136.630,69 (dólares estadounidenses ciento treinta y seis mil seiscientos treinta con sesenta y nueve centavos), en base a la siguiente propuesta: María Cristina Torre $25.000.000,00 (pesos veinticinco millones); Juan Pablo Torre $8.333.333,33 (pesos ocho millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres con treinta y tres centavos); Francisco Torre $8.333.333,33 (pesos ocho millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres con treinta y tres centavos); Felipe Torre $8.333.333,34 (pesos ocho millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres con treinta y cuatro centavos), y que la disposición de los mismos se realizará cuando el Directorio lo considere oportuno. --------------------------------------------

Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la rectificación y la nueva propuesta realizado por el señor Juan Pablo Torre. ------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 12:25 horas del mismo día. -------------------------------------------------------

Juan Pablo Torre Presidente Disal SA