DISAL S.A. — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

ACTA DE DIRECTORIO N º 384

En la ciudad de Villa Mercedes a los 24 días de Agosto de 2022, se encuentran reunidos los miembros del Directorio de Disal Sociedad Anónima cuyas firmas constan al margen, los señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, y Felipe Torre, en la sede social sita en Ruta 148 Sur Km. 755, siendo las 10:30 horas . -------------Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico titular contador Rodolfo Constantino Onofri. -------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia de que con motivo de la pandemia mundial por el COVID-19, la presente reunión es celebrada bajo un estricto cumplimiento de los protocolos, recomendaciones e instrucciones generales de las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, atento a la preservación de la salud pública general. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toma la palabra el señor Presidente, Juan Pablo Torre, manifestando que se deberá rectificar parte del Acta de Directorio Nº 382 del 26 de julio 2022. Los puntos para rectificar son los siguientes: a) Fecha del acuerdo definitivo : 01.08.2022; b) Interés : Tasa Fija del 44% TNA; y c) Exención del Impuesto de sellos por el C.T.; Art. 294, Inc. 32.

No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día.