DISAL S.A. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 60

A los 27 días del mes de mayo de 2021, siendo las 09:12 horas, se reúnen en primera convocatoria, en Asamblea General Extraordinaria, los señores accionistas –que representan el ciento por ciento del capital y votos- de DISAL SOCIEDAD ANONIMA (en adelante, referida por su nombre o como la “Sociedad”) comunicados en forma remota mediante videoconferencia, de conformidad con las disposiciones del Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Art. 1 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.) incorporado por la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“RG 830/2020 CNV”). ------------------------------------------------------------Antes de comenzar el tratamiento de los puntos del orden del día, se sugiere que cada uno de los partícipes exhiba el frente y dorso de su Documento Nacional de Identidad, y que luego de ello pronuncie su nombre y apellido completo y número de documento, a efectos de favorecer la identificación de cada uno. Efectuado lo anterior, se deja constancia que se encuentran participando de la presente videoconferencia (i) el Sr. Roberto Camilo Torre , en carácter de usufructuario con derecho de voto respecto de 50.349.660 (cincuenta millones trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta ) acciones Clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 (pesos uno) valor nominal cada una y de 1 (un) voto por acción, de las cuales 16.716.087 (dieciséis millones setecientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Juan Pablo Torre, 16.716.087 (dieciséis millones setecientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Francisco Torre, 16.716.087 (dieciséis millones setecientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Felipe Torre y 201.399 (doscientos un mil trescientos noventa y nueve) corresponden en condominio a los nudo propietarios Juan Pablo Torre, Francisco Torre y Felipe Torre; (ii) la Sra. María Cristina Torre , en carácter de titular de 50.349.660 (cincuenta millones trescientas cuarenta y nueve mil seiscientas sesenta ) acciones Clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1(pesos uno) valor nominal cada una y de 1 (un) voto por acción; y (iii) el Presidente de la Sociedad Sr. Juan Pablo Torre , todos ellos sitos y radicados actualmente en la Ciudad y Provincia de Córdoba. Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico Titular Contador Rodolfo Constantino Onofri también desde su domicilio particular sito en la Ciudad y Provincia de Córdoba. Además, participa la contadora Florencia Ratti Escudero en carácter de secretaria de actas para la adecuada implementación de la presente reunión dentro de los lineamientos y requisitos establecidos por la normativa antes citada para las reuniones a distancia. ---------------------------------------------------------Se deja constancia que existe quórum suficiente para sesionar válidamente dado que se cuenta con la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y habiendo todos los accionistas adelantado su voto respecto de todos los puntos del orden del día, la misma reviste la calidad de Unánime en los términos del art. 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. -----------------------------------------------------------En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Asamblea el punto uno del Orden del Día: “ 1º) Convalidación -de corresponder- de la celebración de la Asamblea a distancia.”: Se expone que los motivos por los cuales se celebra la presente Asamblea extraordinaria en forma remota, son de público conocimiento, y se deben a las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (“DNU”) 297/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 20 de marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas y decretos concordantes, todo ello en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio con motivo de la Pandemia Mundial COVID-19. Luego de ser sometido a votación, se convalida por unanimidad la celebración de la presente Asamblea a distancia mediante sistema de videoconferencia a través de la Plataforma Digital Audiovisual Zoom. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, se pasa a consideración el punto dos del Orden del Día que textualmente dice : “2º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.”: Se propone que –una vez que las circunstancias lo permitan- el acta de Asamblea y su registro de asistencia sean transcriptos a los Libros pertinentes y sean firmados por (i) el señor Juan Pablo Torre en carácter de Presidente, (ii) por el señor Roberto Torre y la señora María Cristina Torre, y (iii) por el representante de la Comisión Fiscalizadora, Cr. Rodolfo Constantino Onofri. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación se pone a consideración el punto tres del Orden del Día que literalmente dice: “ 3º) Consideración de (i) la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $2.000.000.000 (pesos dos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) en circulación en cualquier momento y (ii) la emisión de obligaciones negociables en el marco del mismo, conforme con la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables, la Ley Nº 26.831 (la “Ley de Mercado de Capitales”), de las normas de la

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Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) (las “Normas de la CNV”), y demás regulaciones aplicables, y sus modificatorias y reglamentarias, y demás normas vigentes, en distintas clases y/o series de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, emitidas con garantía común, especial y/o flotante, con o sin recurso limitado, y con o sin garantía de terceros.”: Se expone que a efectos de obtener financiación a través de los mercados de capitales locales y/o internacionales resulta conveniente a los intereses sociales que se apruebe la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $2.000.000.000 (pesos dos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) en circulación en cualquier momento (el “Programa”), y la emisión de obligaciones negociables bajo el mismo, conforme con la Ley de Obligaciones Negociables, la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y sus modificatorias y reglamentarias, y demás normas vigentes, en distintas clases y/o series de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, emitidas con garantía común, especial y/o flotante, con o sin recurso limitado, con o sin garantía de terceros, en pesos o en cualquier otra moneda. Luego de ser sometida a votación, la moción es aprobada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- por unanimidad.

Se pasa a continuación a considerar el punto cuatro del Orden del Día que dice: “ 4º) Consideración del destino de los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables.”: Se propone que los fondos obtenidos de la colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa sean destinados para uno o más de los destinos previstos en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables o los que se establezcan en las demás regulaciones aplicables y de acuerdo a como se especifique en los suplementos de precio de las distintas series y/o clases de obligaciones negociables. Puesta a ---------------------------- consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pasa a considerar el punto cinco del Orden del Día, que dice: “ 5º) Consideración de la solicitud de la Sociedad de: (i) la autorización de oferta pública del Programa ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo; y (ii) la autorización del Programa para el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo, en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o mercados de valores del exterior según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por este.”: Se mociona para que se solicite: (i) la autorización de oferta pública del Programa ante la CNV y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo; y (ii) la autorización del Programa para el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo en BYMA, MAE u otra bolsa y/o mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o mercados de valores del exterior según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste. Luego de ser sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------Se procede a considerar el punto seis del Orden del Día, que dice: “ 6º) Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa que no sean expresamente establecidos por la asamblea, y demás términos y condiciones de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo, así como la realización ante la CNV, BYMA, MAE, la Caja de Valores S.A. y/o cualquier otro organismo, de todas las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones correspondientes para le emisión, listado, negociación y depósito o registro de las obligaciones negociables.”: Se propone que esta asamblea (i) delegue en el Directorio de la Sociedad por el plazo establecido en la normativa aplicable, las más amplias facultades para determinar los términos y condiciones del Programa que no sean expresamente establecidos por ésta Asamblea así como la época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo; (ii) autorice al Directorio de la Sociedad para que (a) apruebe, celebre, otorgue y/o suscriba cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con la creación del Programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, (b) solicite y trámite ante la CNV la autorización de la creación del Programa y la oferta pública de tales obligaciones negociables, (c) en su caso, solicite y trámite ante cualquier bolsa y/o mercado del país y/o del exterior la autorización para el listado y/o negociación de tales obligaciones negociables, (d) en su caso, solicite y trámite ante la Caja de Valores S.A. (“CVSA”) y/o cualquier otro agente depositario de valores negociables, agente de depósito colectivo, agente de pago o agente de registro del país y/o del exterior el depósito y/o registro de tales obligaciones negociables, (e) obtenga las calificaciones de riesgo que el Directorio considere conveniente para calificar las obligaciones negociables, (f) fije el destino de los fondos obtenidos de la colocación de las emisiones o reemisiones de obligaciones

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negociables bajo el Programa, (g) celebre contratos de suscripción o underwriting, convenios con el agente organizador o dealer manager, convenios de colocación en firme, convenios de fideicomiso, de agencia de pago, de agencia fiscal u otros, pudiendo pactar ley y jurisdicción extranjera, siendo la enumeración precedente meramente enunciativa, y (h) realice cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con la creación del referido programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo; y (iii) autorice al Directorio de la Sociedad para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus integrantes y/o en quién éste designe. Puesta a consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------Se procede a considerar el punto siete del Orden del Día, que dice: “ 7º) Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior.”: Se mociona para que se autorice al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien se considere conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. Luego de ser sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------Se procede a considerar el punto ocho del Orden del Día, que dice: “8º) Otorgamiento de autorizaciones.”: Se propone autorizar a los Dres. Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Nantes, Juan Sanguinetti, Ignacio Criado Diaz, Belén Azimonti, Mariana Troncoso, Pilar Dominguez Pose, Francisco Rojas Andri y/o a quienes estos designen para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta, puedan cumplir con (i) las facultades referidas en los apartados anteriores, sin que en ningún caso dicha subdelegación pueda significar que se exima de alguna de las responsabilidades del Directorio por el ejercicio de dichas facultades subdelegada, y (ii) las formalidades necesarias a los fines de realizar la inscripción de las precedentes resoluciones de asamblea, con facultad para realizar todos los actos necesarios para obtener la aprobación y registro de la presente asamblea, con facultad para suscribir dictámenes profesionales, escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuere menester para efectuar las publicaciones de ley y obtener las correspondientes autorizaciones para la emisión de las obligaciones negociables mediante la creación de un programa, ante la Inspección General de Justicia y/o CNV, BYMA, MAE, y CVSA y/o cualquier otro organismo. Luego de ser sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. --------------------No habiendo más temas que considerar, siendo las 09:29 horas, finaliza la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada mediante videoconferencia, dejándose constancia que -de conformidad con lo previsto en el Art. 1 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas de la CNV incorporado por la RG 830/2020 CNV- se conservará en la sede social una grabación de la presente reunión, procediéndose en forma complementaria -apenas las circunstancias lo permitan- a transcribir el acta pertinente al Libro de Actas de Asambleas, la cual deberá ser firmada por las personas indicadas en el segundo punto del orden del día. Finalmente, se deja constancia que todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad, por lo que la Asamblea reviste carácter de unánime, y que la presente videoconferencia tuvo lugar a través de la Plataforma Digital Audiovisual ZOOM, en reunión creada bajo la sala personal de la contadora Florencia Ratti Escudero (DNI 35.963.067), bajo el ID 75926061905. --------------------------------