DISAL S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO N º 355

A los 15 días de marzo de 2021, siendo las 11:33 horas, se reúne el Directorio de Disal Sociedad Anónima comunicados en forma remota mediante videoconferencia, de conformidad con las disposiciones del Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, el Art. 61 de la Ley Nro. 26.831 y de la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“RG 830/2020 CNV”). ---------------------------------------------

Se deja constancia de que se decide por unanimidad celebrar la presente reunión a distancia, habida cuenta de las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (“DNU”) 297/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 20 de marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas, con motivo de la pandemia mundial por el COVID 19. ----------------------------Se encuentran participando de la presente videoconferencia los directores señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre y Felipe Torre. Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico Titular contador Rodolfo Constantino Onofri. Además, participa la contadora Florencia Ratti Escudero en carácter de secretaria de actas para la adecuada implementación de la presente reunión dentro de los lineamientos y requisitos establecidos por la RG 830/2020 CNV para las reuniones de Directorio a distancia. La directora Silvia Cristina Rodríguez, comunicó previamente al Presidente su imposibilidad de asistir por cuestiones personales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Existiendo quórum suficiente para sesionar, se declara abierto el acto y se pone a consideración de la reunión el tratamiento y aprobación de los Estados Financieros Trimestrales por el período intermedio comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de enero de 2021, ejemplares de los cuales, con su documentación anexa completa, fueron distribuidos con debida anticipación y obran en poder de los señores directores y síndico. Luego de haber sido sometida a votación la moción, los estados financieros bajo tratamiento quedan aprobados por unanimidad. -----------------------------------------------------------------------

No habiendo más temas que considerar, y siendo las 11:36 horas, finaliza la presente reunión celebrada mediante videoconferencia, dejándose constancia que - de conformidad con lo previsto en la RG 830/2020 CNV - se conservará en la sede social una grabación de la presente reunión, procediéndose en forma complementaria - apenas las circunstancias lo permitan - a transcribir el acta pertinente al Libro de actas de directorio, la cual deberá ser firmada por los señores Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participaron de la misma. Finalmente, se deja constancia que todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad y que la presente videoconferencia tuvo lugar a través de la plataforma digital audiovisual ZOOM, en reunión creada bajo la sala personal de la contadora Florencia Ratti Escudero, bajo el ID 76193999203. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------