DISAL S.A. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO N º 361

A los 13 días de agosto de 2021, siendo las 09:21 horas, se reúne el Directorio de DISAL SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, la “Sociedad”) comunicados en forma remota mediante videoconferencia, de conformidad con las disposiciones del Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, el Art. 61 de la Ley Nro. 26.831 y de la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“RG 830/2020 CNV”). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia de que se decide por unanimidad celebrar la presente reunión a distancia, habida cuenta de las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (“DNU”) 297/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 20 de marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas, con motivo de la pandemia mundial por el COVID 19. -----------------------------

Se encuentran participando de la presente videoconferencia los directores señores Juan Pablo Torre, María Cristina Torre, José Calviño, Francisco Torre y Felipe Torre. Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico Titular contador Rodolfo Constantino Onofri. Además, participa la contadora Florencia Ratti Escudero en carácter de secretaria de actas para la adecuada implementación de la presente reunión dentro de los lineamientos y requisitos establecidos por la RG 830/2020 CNV para las reuniones de Directorio a distancia. La directora Silvia Cristina Rodríguez y el director Roberto Camilo Torre, comunicaron previamente al Presidente su imposibilidad de asistir por cuestiones personales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Existiendo quórum suficiente para sesionar, se declara abierto el acto y se pone de manifiesto que la presente reunión tiene por objeto llevar adelante la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2021 a las 09:00 horas, manifestándose que la totalidad de los Accionistas se comprometieron a asistir y a tomar las decisiones por unanimidad. Por tal motivo, y estando en un todo de acuerdo con lo que prescribe el artículo 237 de la Ley Nro. 19.550, se está en condiciones de convocar a Asamblea para el día 24 de agosto de 2021, y facultar al señor Presidente a redactar la convocatoria pertinente. Luego de haber sido sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Se transcribe a continuación, el texto correspondiente a la CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: “Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de agosto de 2021 a las 09:00 horas, a celebrarse por videoconferencia -siempre que se mantengan las medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el DNU Nro. 297/2020 y sus prorrogas- o, en caso contrario, de forma presencial en la Sede Social, sita en Ruta 148 Sur Km 755 de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Convalidación -de corresponder- de la celebración de la Asamblea a distancia. 2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea. 3º) Ratificación de los términos y condiciones del Prospecto de Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $2.000.000.000 (pesos dos mil millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) en circulación en cualquier momento (el “Programa”)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se pone de manifiesto a continuación, que la Asamblea podrá celebrarse válidamente sin efectuar publicaciones por así permitirlo el art. 237 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, siempre que se reúnan los requisitos indicados en la citada norma legal, lo que se da por descontado ya que todos los accionistas han comprometido su asistencia. -----------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, por unanimidad se deja constancia que el sistema de videoconferencia eventualmente a utilizar permitirá la transmisión simultánea de sonido, imagen y palabras en el transcurso de toda la reunión, garantizándose a todos los accionistas que puedan participar con voz y voto. Mientras las

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restricciones de circulación continúen vigentes, la comunicación de asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley Nro. 19.550 deberá ser realizada por correo electrónico dirigido al e-mail del señor Presidente del Directorio Juan Pablo Torre (jptorre@grupodisal.com.ar) de la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada de la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. A los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma en los términos antedichos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que considerar, y siendo las 09:28 horas, finaliza la presente reunión celebrada mediante videoconferencia, dejándose constancia que -de conformidad con lo previsto en la RG 830/2020 CNV- se conservará en la sede social una grabación de la presente reunión, procediéndose en forma complementaria -apenas las circunstancias lo permitan- a transcribir el acta pertinente al Libro de actas de directorio, la cual deberá ser firmada por los señores Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participaron de la misma. Finalmente, se deja constancia que todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad y que la presente videoconferencia tuvo lugar a través de la plataforma digital audiovisual ZOOM, en reunión creada bajo la sala personal de la contadora Florencia Ratti Escudero, bajo el ID 77678399304. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------