DISAL S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO N º 369

En la ciudad de Villa Mercedes a los 29 días de noviembre de 2021, se encuentran reunidos los miembros del Directorio de Disal Sociedad Anónima cuyas firmas constan al margen, los señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, y Felipe Torre, en la sede social sita en Ruta 148 Sur Km. 755, siendo las 09:00 horas. -------------------------------Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico titular contador Rodolfo Constantino Onofri. --------------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia de que con motivo de la pandemia mundial por el COVID-19, la presente reunión es celebrada bajo un estricto cumplimiento de los protocolos, recomendaciones e instrucciones generales de las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, atento a la preservación de la salud pública general. ---Toma la palabra la señora María Cristina Torre, manifestando que la Asamblea de Accionistas del 19 de noviembre de 2021 designó como Directores Titulares, por término de dos ejercicios (que finalizarán el 31 de julio de 2022 y 2023), a: Juan Pablo Torre, María Cristina Torre, Francisco Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, José Luis Calviño y Felipe Torre. Continúa en uso de la palabra la señora María Cristina Torre, expresando que los miembros del Directorio aceptaron los cargos y suscribieron el acta de Accionistas – del 19 de noviembre de 2021 – de conformidad y dejando expresa constancia de que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el artículo 264 de la ley 19.550. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toma la palabra el señor Felipe Torre, quien manifiesta que de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea de accionistas del 19 de noviembre de 2021 los Directores deberán designar un Presidente, un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo. Se propone a Juan Pablo Torre como Presidente; a María Cristina Torre como Vicepresidente primero; y a Francisco Torre como Vicepresidente segundo. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se aprueba la propuesta realizada. --------------------------------------No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 09:25 horas del mismo día. ------------------------------------------------------------------

Juan Pablo Torre Presidente Disal Sociedad Anónima