DISAL S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO N°370 Transcripta a Folio N°149 del Libro “Actas de Directorio N°3”

En la ciudad de Villa Mercedes a los 29 días de noviembre de 2021, se encuentran reunidos los miembros del Directorio de Disal Sociedad Anónima cuyas firmas constan al margen, los señores Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Juan Pablo Torre, Francisco Torre y Felipe Torre en la sede social sita en Ruta 148 Sur Km. 755, siendo las 11:00 horas. ---------------------------------------------------------En representación de la Comisión Fiscalizadora, se encuentra presente el Síndico titular Rodolfo Constantino Onofri. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se pone de manifiesto que la presente se realiza para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo N° 11 de la Ley 22.021 y sus modificatorias, articulo N° 2 del decreto 1.232/96, en virtud de la norma particular decreto N° 6744-MP-2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toma la palabra el señor Juan Pablo Torre, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto informar que los señores Accionistas han ofrecido realizar aportes irrevocables por $ 505.590.000,00 (pesos quinientos cinco millones quinientos noventa mil) que se compensarán con los pasivos existentes que la Sociedad mantiene con ellos. Los aportes irrevocables se realizarán de acuerdo con el siguiente detalle: a) María Cristina Torre $ 216.675.000,00 (pesos doscientos dieciséis millones seiscientos setenta y cinco mil); b) Juan Pablo Torre $ 107.225.000,00 (pesos ciento siete millones doscientos veinticinco mil); c) Francisco Torre $ 91.585.000,00 (pesos noventa y un millones quinientos ochenta y cinco mil); y d) Felipe Torre $ 90.105.000,00 (pesos noventa millones ciento cinco mil). -------------------------------------------------------------------------------------------

Continúa en uso de la palabra el señor Juan Pablo Torre manifestando que resulta de suma importancia la aceptación de los aportes irrevocables, de acuerdo con el análisis realizado por la Dirección, resulta la mejor alternativa para reducir los costos financieros que de otro modo la Sociedad afrontaría considerando las elevadas tasas de interés actualmente vigentes en el mercado. --------------------------------------------------------------Luego de un intercambio de opiniones se aprueban por unanimidad aceptar los aportes irrevocables anteriormente detallados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 11:35 horas del mismo día. --------------------------------------------------------------------------

Juan Pablo Torre Presidente Disal Sociedad Anónima