DISAL S.A. — Board/Management Information 2020

May 6, 2020

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 345

A los 6 días de mayo de 2020, siendo las 11:40 horas, se reúne el Directorio de Disal Sociedad Anónima (la “Sociedad”) comunicados en forma remota mediante videoconferencia, de conformidad con las disposiciones del Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, el Art. 61 de la Ley Nro. 26.831 y de la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“RG 830/2020 CNV”). -----------------

Se deja constancia que se decide por unanimidad celebrar la presente reunión a distancia, habida cuenta de las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (“DNU”) 297/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 20 de marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas mediante DNU 325/2020, DNU 355/2020 y DNU 408/2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se encuentran participando de la presente videoconferencia los Directores señores Juan Pablo Torre, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre y Felipe Torre. Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, su presidente el Síndico Titular Contador Rodolfo Constantino Onofri. Además, participan los Dres. Joaquin Estanislao Martinez y Constanza Rita Domini en carácter de secretarios de actas para la adecuada implementación de la presente reunión dentro de los lineamientos y requisitos establecidos por la RG 830/2020 CNV para las reuniones de Directorio a distancia. Los Sres. Roberto Camilo Torre y Silvia Cristina Rodriguez comunicaron previamente al Presidente su imposibilidad de asistir por cuestiones personales. ----------------------------Siendo presidida la reunión por el señor Juan Pablo Torre, quien manifiesta que, existiendo quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y expone que el objeto de la presente reunión es, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales, convocar a Asamblea General de Accionistas a fin de que la misma considere el Compromiso Previo de Fusión celebrado el 14 de marzo de 2020 con Colorín Industria de Materiales Sintéticos Sociedad Anónima, los Estados Financieros Individuales al 31 de enero de 2020, el Estado Especial de Situación Financiera Consolidado de Fusión al 31 de enero de 2020, la modificación del valor nominal de las acciones y reforma del Estatuto y las autorizaciones pertinentes para elevar a escritura pública la Asamblea de Accionistas, el Acuerdo Definitivo de Fusión y para demás trámites administrativos. -----------------------------------------------------------------------------------

Toma la palabra la señora María Cristina Torre, recordando que oportunamente, con fecha 12 y 14 de marzo de 2020, el Directorio aprobó por unanimidad los Estados Financieros Individuales al 31 de enero de 2020, el Compromiso Previo de Fusión y el Estado Especial de Situación Financiera Consolidado de Fusión al 31 de enero de 2020. -------------------------------------------------------------------------

A continuacion, toma la palabra el señor Presidente Juan Pablo Torre, proponiendo que se convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 22 de mayo de 2020, teniendo en cuenta que la totalidad de los Accionistas se comprometieron a concurrir y a tomar las decisiones por unanimidad. Por tal motivo, y estando en un todo de acuerdo con lo que prescribe el artículo 237 de la Ley 19.550, los señores Directores por unanimidad resuelven convocar a Asamblea para el 22 de mayo de 2020 según el texto de convocatoria que se transcribe a continuación: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA : Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 22 de mayo de 2020, a las 9 horas, a celebrarse por videoconferencia -siempre que se mantengan las medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el DNU N° 297/2020 y sus prorrogaso, en caso contario, de forma presencial en la Sede Social, sita en Ruta Km. 148 Km. 755 de la ciudad

Bv. Rivadavia 3132 – Bº Los Boulevares, Pcia de Córdoba I Tel: (0351) 475-1000 I info@tersuave.com.ar

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de Villa Mercedes, San Luis, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Convalidación de la celebración de la Asamblea a distancia; 2) Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 3) Aprobación del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre DISAL S.A. como sociedad absorbente y COLORIN I.M.S.S.A. como sociedad absorbida; 4) Aprobación de los Estados Financieros Individuales, del Estado Especial de Situación Financiera Consolidado de Fusión y de la relación de canje de las acciones; 5) Modificación del valor nominal de las acciones. Cancelación de acciones a dicho efecto; 6) Aumento del Capital Social. Fijación de la prima de fusión. Emisión de acciones. Reforma del estatuto social; 7) Redacción de un texto ordenado del estatuto social; 8) Autorizaciones para elevar a escritura pública la presente y demás actas que aprueben la fusión por absorción y para efectuar los trámites administrativos tendientes a lograr la aprobación e inscripción de la fusión.-------------------------------------

Finalmente, por unanimidad se deja constancia que el sistema de videoconferencia eventualmente a utilizar permitirá la transmisión simultánea de sonido, imagen y palabras en el transcurso de toda la reunión, garantizándose a todos los accionistas que puedan participar con voz y voto. Mientras las restricciones de circulación continúen vigentes, la comunicación de asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550 deberá ser realizada por correo electrónico dirigido al e-mail del Sr. Presidente del Directorio Juan Pablo Torre ( jptorre@grupodisal.com.ar ) de la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada de la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. A los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma en los términos antedichos. ----------------------------------------------------------

No habiendo más temas que considerar, y siendo las 11:53 horas, finaliza la presente reunión celebrada mediante videoconferencia, dejándose constancia que -de conformidad con lo previsto en la RG 830/2020 CNV- se conservará en la sede social una grabación de la presente reunión, procediéndose en forma complementaria -apenas las circunstancias lo permitan- a transcribir el acta pertinente al Libro de Actas de Directorio, la cual deberá ser firmada por los señores Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participaron de la misma. Finalmente, se deja constancia que todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad y que la presente videoconferencia tuvo lugar a través de la Plataforma Digital Audiovisual ZOOM, en reunión creada bajo la Sala Personal del Dr. Joaquin Estanislao Martinez, bajo el ID 6142855382. ----------------------------

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