DISAL S.A. — Board/Management Information 2020

Jul 13, 2020

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 347

A los 13 días de julio de 2020, siendo las 09:58 horas, se reúne el Directorio de Disal Sociedad Anónima (la “Sociedad”) comunicados en forma remota mediante videoconferencia, de conformidad con las disposiciones del Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, el Art. 61 de la Ley Nro. 26.831 y de la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“RG 830/2020 CNV”). ----------------Se deja constancia que se decide por unanimidad celebrar la presente reunión a distancia, habida cuenta de las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (“DNU”) 297/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 20 de marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas mediante DNU 325/2020, DNU 355/2020, DNU 408/2020, DNU 459/2020, DNU 493/2020, DNU 520/2020 y DNU 576/2020, todo ello con motivo de la pandemia mundial por el COVID 19 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran participando de la presente videoconferencia los Directores señores Juan Pablo Torre, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre y Felipe Torre. Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, su presidente el Síndico Titular Contador Rodolfo Constantino Onofri. Además, participa la Contadora Florencia Ratti Escudero en carácter de secretaria de actas para la adecuada implementación de la presente reunión dentro de los lineamientos y requisitos establecidos por la RG 830/2020 CNV para las reuniones de Directorio a distancia. Los Sres. Roberto Camilo Torre y Silvia Cristina Rodriguez comunicaron previamente al Presidente su imposibilidad de asistir por cuestiones personales. -------------------------------------------------Siendo presidida la reunión por el señor Juan Pablo Torre, quien manifiesta que, existiendo quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y expone que el objeto de la presente reunión es la aprobación de los Estados Financieros Trimestrales por el período intermedio comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 30 de abril de 2020. Se deja constancia que se hizo conocer a todos los miembros del Directorio, los documentos a considerar con la debida anticipación. ---------------------------A continuación, toma la palabra el señor Felipe Torre quien propone que se aprueben los Estados Financieros en cuestión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la propuesta. ----------------------------No habiendo más temas que considerar, y siendo las 10:02 horas, finaliza la presente reunión celebrada mediante videoconferencia, dejándose constancia que -de conformidad con lo previsto en la RG 830/2020 CNV- se conservará en la sede social una grabación de la presente reunión, procediéndose en forma complementaria -apenas las circunstancias lo permitan- a transcribir el acta pertinente al Libro de Actas de Directorio, la cual deberá ser firmada por los señores Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participaron de la misma. Finalmente, se deja constancia que todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad y que la presente videoconferencia tuvo lugar a través de la Plataforma Digital Audiovisual ZOOM, en reunión creada bajo la Sala Personal de la Contadora Florencia Ratti Escudero, bajo el ID 79424513977. -------------------

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