DISAL S.A. — AGM Information 2024

Nov 25, 2024

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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 66

A los 22 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 12:00 horas, se reúnen en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas que representan el ciento por ciento del capital y votos de DISAL SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, referida por su nombre o como la “Sociedad”), que figuran y firmaron el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N°2 a folio 4.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia que se encuentran participando: (i) el Sr. Roberto Camilo Torre , en carácter de usufructuario con derecho de voto respecto de 715.449.660 (setecientos quince millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta) acciones Clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 (pesos uno) valor nominal cada una y de 1 (un) voto por acción, de las cuales 238.416.087 (doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Juan Pablo Torre, 238.416.087 (doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Francisco Torre, 238.416.087 (doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Felipe Torre, y 201.399 (doscientos un mil trescientos noventa y nueve) corresponden en condominio a los nudo propietarios Juan Pablo Torre, Francisco Torre y Felipe Torre; (ii) la Sra. María Cristina Torre , en carácter de titular de 715.449.660 (setecientos quince millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta) acciones Clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1(pesos uno) valor nominal cada una y de 1 (un) voto por acción; y (iii) el Presidente de la Sociedad Sr. Juan Pablo Torre , (iv) el Sr. Francisco Torre en carácter de Director de la Sociedad, (v) el Sr. Felipe Torre en carácter de Director de la Sociedad, (vi) la Sra. Silvia Cristina Rodriguez en carácter de Directora de la Sociedad y (vii) el Sr. José Luis Calviño en carácter de Director de la Sociedad, todos ellos sitos y radicados actualmente en la ciudad y provincia de Córdoba. Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico contador Rodolfo Constantino Onofri también sito y radicado en la ciudad y provincia de Córdoba y el contador Damián Erazú en carácter de secretario de actas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se deja constancia que existe quórum suficiente para sesionar válidamente dado que se cuenta con la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y habiendo todos los accionistas, adelantado su voto respecto de todos los puntos del orden del día, la misma reviste la calidad de Unánime en los términos del art. 237 de la Ley General de Sociedades N°19.550. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Asamblea el punto uno del Orden del Día: “ 1°) Consideración de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico N°39 finalizado el 31 de julio de 2024”: se expone que se debe considerar la documentación que establece el artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550/72 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2024. Se mociona para que se den por leídos y aprobados dichos documentos debido a que los mismos son de conocimiento de los accionistas y se omita su transcripción en esta acta por encontrarse inserta en el libro “Inventarios y balances” y en el libro “Actas de Directorio” Nro. 4, Acta Nro. 425, folio 13. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, se pasa a consideración del segundo punto del Orden del Día: “2°) Remuneración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora” : se propone que los honorarios a directores asciendan a $ 2.800.000.000,00 (pesos dos mil ochocientos millones). Dicho monto será equivalente a dólares estadounidenses (tipo vendedor) al momento de la asignación individual. Los honorarios en cuestión devengarán diferencia de cambio desde la fecha de la asignación individual hasta la de su acreditación o pago, pues los mismos se cancelarán en dólares billetes americanos, o en pesos argentinos al tipo de cambio vigente al momento de la acreditación o pago lo que sea anterior en un todo de acuerdo con los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial argentino. El Directorio los asignará y los pondrá a disposición cuando lo considere oportuno. Habiendo sido sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Se propone a continuación, que los honorarios para la Comisión Fiscalizadora asciendan a $2.500.000,00 (pesos dos millones -------------------------------------------------- quinientos mil). Luego de ser sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: “3º) Proyecto de distribución de resultados”: se pone de manifiesto que los Estados Financieros al 31 de Julio de 2024 arrojaron una ganancia de $ 11.304.993.941,45 (pesos once mil trescientos cuatro millones novecientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y uno con cuarenta y cinco centavos). Según lo establecido en la Resolución General Nro. 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores, la propuesta debe ser tratada en la moneda de fecha de celebración de la Asamblea, mediante la utilización del índice de Precios correspondiente al mes anterior a su reunión. Se ha calculado los valores al cierre de octubre 2024, aplicando un ajuste de 1,1068755, por lo cual el Resultado del ejercicio ajustado a octubre 2024 asciende a $ 12.513.220.717,61 (doce mil quinientos trece millones doscientos veinte mil setecientos diecisiete con sesenta y un centavos). Se propone asignar los $ 12.513.220.717,61 (doce mil quinientos trece millones doscientos veinte mil setecientos diecisiete con sesenta y un centavos) a Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad atento a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Artículo 27 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores 2013. Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aprobada por unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, se pasa a tratar el punto cuarto del Orden del Día que dice: “4º) Designación Auditor externo”: se manifiesta que se debe designar al Auditor externo por el ejercicio económico iniciado el 1 de agosto de 2024 y a finalizar el 31 de julio de 2025.

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Se propone a continuación designar como Auditor Externo Titular al Contador Público (U.N.C.) Rodolfo Constantino Onofri, Matrícula Profesional Nº 2279 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis, y como Auditor Externo Suplente al Contador Público (U.N.C.) Marcelo Alejandro Rittatore, Matrícula Profesional Nº 982 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis. Luego de ser sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. ------Por último, se considera el quinto y último punto del Orden del Día, que dice: “5º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea junto al Sr. Presidente” : se propone que el acta de Asamblea y su registro de asistencia sean transcriptos a los Libros pertinentes y sean firmados por (i) el señor Juan Pablo Torre en carácter de Presidente, (ii) por los accionistas, el señor Roberto Camilo Torre y la señora María Cristina Torre, y (iii) por el representante de la Comisión Fiscalizadora, Cr. Rodolfo Constantino Onofri. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. -------------------------------------------------No habiendo más temas que considerar, y siendo las 12:30 horas, finaliza la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, dejándose constancia que es firmada por las personas indicadas en el quinto punto del orden del día. Finalmente, se deja constancia que todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad, por lo que la Asamblea reviste carácter de unánime. -------------------------

Juan Pablo Torre Presidente Disal Sociedad Anónima