DISAL S.A. — AGM Information 2024

Dec 12, 2024

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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 67

A los 11 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 12:00 horas, se reúnen en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas que representan el ciento por ciento del capital y votos de DISAL SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, referida por su nombre o como la “Sociedad”), que figuran y firmaron el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N°2 a folio 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia que se encuentran participando: (i) el Sr. Roberto Camilo Torre , en carácter de usufructuario con derecho de voto respecto de 715.449.660 (setecientos quince millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta) acciones Clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 (pesos uno) valor nominal cada una y de 1 (un) voto por acción, de las cuales 238.416.087 (doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Juan Pablo Torre, 238.416.087 (doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Francisco Torre, 238.416.087 (doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Felipe Torre, y 201.399 (doscientos un mil trescientos noventa y nueve) corresponden en condominio a los nudo propietarios Juan Pablo Torre, Francisco Torre y Felipe Torre; (ii) la Sra. María Cristina Torre , en carácter de titular de 715.449.660 (setecientos quince millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta) acciones Clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1(pesos uno) valor nominal cada una y de 1 (un) voto por acción; y (iii) el Presidente de la Sociedad Sr. Juan Pablo Torre , (iv) el Sr. Francisco Torre en carácter de Director de la Sociedad, (v) el Sr. Felipe Torre en carácter de Director de la Sociedad, (vi) la Sra. Silvia Cristina Rodriguez en carácter de Directora de la Sociedad y (vii) el Sr. José Luis Calviño en carácter de Director de la Sociedad, todos ellos sitos y radicados actualmente en la ciudad y provincia de Córdoba. Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico contador Rodolfo Constantino Onofri también sito y radicado en la ciudad y provincia de Córdoba y el contador Damián Erazú en carácter de secretario de actas. -----------------------------------Se deja constancia que existe quórum suficiente para sesionar válidamente, dado que se cuenta con la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y habiendo todos los accionistas adelantado su voto unánime respecto de todos los puntos del orden del día, es que la misma reviste la calidad de Unánime en los términos del art. 237 de la Ley General de Sociedades N°19.550. ------------------------------------------------------------------------------------------

En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Asamblea el punto uno del Orden del Día: “ 1°) RECTIFICAR el proyecto de distribución de resultados”: El Sr. Presidente pone de manifiesto que los Estados Financieros al 31 de Julio de 2024 arrojaron una ganancia de $11.304.993.941,45 (pesos once mil trescientos cuatro millones novecientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y uno con cuarenta y cinco centavos). Según lo establecido en la Resolución General Nro. 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores, la propuesta debe ser tratada en la moneda de fecha de celebración de la Asamblea, mediante la utilización del índice de Precios correspondiente al mes anterior a su reunión. Se ha calculado los valores al cierre de octubre 2024, aplicando un ajuste de 1,1068755, por lo que el Resultado del ejercicio ajustado a octubre 2024 asciende a $ 12.513.220.717,61 (doce mil quinientos trece millones doscientos veinte mil setecientos diecisiete con sesenta y un centavos). En la asamblea general ordinaria realizada el 22 de noviembre de 2024 se propuso asignar $12.513.220.717,61 (doce mil quinientos trece millones doscientos veinte mil setecientos diecisiete con sesenta y un centavos) a Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad atento a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Artículo 27 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores 2013. En la presente asamblea, se propone rectificar aquella asignación, para que quede modificada bajo las siguientes asignaciones: 1) Reserva legal, la suma de $ 1.674.426.982,97 (mil seiscientos setenta y cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil novecientos ochenta y dos con noventa y siete centavos) y 2) Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad, la suma de $ 10.838.793.734,64 (diez mil ochocientos treinta

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y ocho millones setecientos noventa y tres mil setecientos treinta y cuatro con sesenta y cuatro centavos). Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aprobada por unanimidad. -------------A continuación, se pasa a tratar el punto cuarto del Orden del Día que dice: “2º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea junto al Sr. Presidente” : se propone que el acta de esta Asamblea sea firmada por (i) el señor Juan Pablo Torre en carácter de Presidente, (ii) por los accionistas, el señor Roberto Camilo Torre y la señora María Cristina Torre, y (iii) por el representante de la Comisión Fiscalizadora, Cr. Rodolfo Constantino Onofri. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más temas que considerar, y siendo las 12:15 horas, finaliza la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, dejándose constancia que es firmada por las personas indicadas en el segundo punto del orden del día. Finalmente, se deja constancia que todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad, por lo que la Asamblea reviste carácter de unánime. ---------------------------------------------

Juan Pablo Torre Presidente Disal SA