DISAL S.A. — AGM Information 2021

Nov 5, 2021

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Córdoba, 05 de noviembre de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

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Ref.: DISAL SA

Hecho relevante: convocatoria a Asamblea general ordinaria

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de relaciones con el mercado de la firma Disal Sociedad Anónima (en adelante, la “Sociedad”), a fin de comunicar que el día 05 de noviembre de 2021, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a Asamblea general ordinaria de Accionistas para el día 19 de noviembre de 2021, a las 09:00 horas, pudiendo celebrarse en forma presencial en la Sede social, sita en Ruta 148 sur Km 755 de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, o por videoconferencia bajo el régimen de la RG CNV 830/2020, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Convalidación -de corresponder- de la celebración de la Asamblea a distancia.

2º) Consideración de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico N°36 finalizado el 31 de julio de 2021.

3º) Remuneración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

• 4º) Proyecto de distribución de resultados.

5º) Fijación del número de miembros que integrará el Directorio. Su elección por el término estatutario.

6º) Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora. Su elección por el término estatutario.

• 7º) Designación del Auditor externo.

• 8º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea.

Según lo manifestado por el Directorio, la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea y han anticipado su intención de tomar las decisiones por unanimidad en los términos y condiciones que se aprueben en dicha oportunidad, motivo por el que la Asamblea general extraordinaria revestirá el carácter de unánime.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Marino Eduardo Ramirez Dominguez

DISAL S.A.

Responsable de relaciones con el mercado