DISAL S.A. — AGM Information 2020

Dec 15, 2020

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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 59

A los 11 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 10:10 horas, se reúnen en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas –que representan el ciento por ciento del capital y votos- de DISAL SOCIEDAD ANONIMA (en adelante, referida por su nombre o como la “Sociedad”) comunicados en forma remota mediante videoconferencia, de conformidad con las disposiciones del Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Art. 1 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.) incorporado por la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“RG 830/2020 CNV”). -------------------------------------------------------------

Antes de comenzar el tratamiento de los puntos del orden del día, se sugiere que cada uno de los partícipes exhiba el frente y dorso de su Documento Nacional de Identidad, y que luego de ello pronuncie su nombre y apellido completo y número de documento, a efectos de favorecer la identificación de cada uno. Efectuado lo anterior, se deja constancia que se encuentran participando de la presente videoconferencia (i) el Sr. Roberto Camilo Torre , en carácter de usufructuario con derecho de voto respecto de 50.349.660 (cincuenta millones trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta ) acciones Clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 (pesos uno) valor nominal cada una y de 1 (un) voto por acción, de las cuales 16.716.087 (dieciséis millones setecientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Juan Pablo Torre, 16.716.087 (dieciséis millones setecientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Francisco Torre, 16.716.087 (dieciséis millones setecientos dieciséis mil ochenta y siete) corresponden al nudo propietario Felipe Torre y 201.399 (doscientos un mil trescientos noventa y nueve) corresponden en condominio a los nudo propietarios Juan Pablo Torre, Francisco Torre y Felipe Torre; (ii) la Sra. María Cristina Torre , en carácter de titular de 50.349.660 (cincuenta millones trescientas cuarenta y nueve mil seiscientas sesenta ) acciones Clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1(pesos uno) valor nominal cada una y de 1 (un) voto por acción; y (iii) el Presidente de la Sociedad Sr. Juan Pablo Torre , todos ellos sitos y radicados actualmente en la Ciudad y Provincia de Córdoba. Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, su presidente el Síndico Titular Contador Rodolfo Constantino Onofri también desde su domicilio particular sito en la Ciudad y Provincia de Córdoba. Además, participa la contadora Florencia Ratti Escudero en carácter de secretaria de actas para la adecuada implementación de la presente reunión dentro de los lineamientos y requisitos establecidos por la normativa antes citada para las reuniones a distancia. -----------------------------------------En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Asamblea el punto uno del Orden del Día: “1º) Convalidación -de corresponder- de la celebración de la Asamblea a distancia”: Se expone que los motivos por los cuales se celebra la presente Asamblea ordinaria en forma remota, son de público conocimiento, y se deben a las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (“DNU”) 297/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 20 de marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas, todo ello en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio con motivo de la Pandemia Mundial COVID-19. Luego de ser sometido a votación, se convalida por unanimidad la celebración de la presente Asamblea a distancia mediante sistema de videoconferencia a través de la Plataforma Digital Audiovisual Zoom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, se pasa a consideración el punto dos del Orden del Día que textualmente dice : “2º) Consideración de la Memoria y Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico Nº 35 finalizado el 31 de julio de 2020”: Se expone que se debe considerar la documentación que establece el artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550/72 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2020. Se hace moción para que se den por leídos y aprobados dichos documentos debido a de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y se omita su transcripción en esta acta por encontrarse inserta en el libro “Inventarios y balances” y en el libro “Actas de Directorio” N°3, Acta N°351. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. -----------------------------------------------------A continuación se pone a consideración el punto tres del Orden del Día que literalmente dice: “3º) Remuneración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora”: Se propone que los honorarios a directores asciendan a $ 134.190.000,00 (pesos ciento treinta y cuatro millones ciento noventa mil). Dicho monto será equivalente a dólares estadounidenses (tipo vendedor) al momento de la asignación individual. Los honorarios en cuestión devengarán diferencia de cambio desde la fecha de la asignación individual hasta la de su acreditación o pago, pues los mismos se cancelarán en dólares billetes americanos, o en pesos argentinos al tipo de cambio vigente al momento de la acreditación o pago lo que sea anterior en un todo de acuerdo con los artículos 765 y 766 del Código

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Civil y Comercial argentino. El Directorio los asignará y los pondrá a disposición cuando lo considere oportuno. Sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------Se propone a continuación, que los honorarios para la Comisión Fiscalizadora asciendan a $ 231.636,00 (pesos doscientos treinta y un mil seiscientos treinta y seis). Luego de ser sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se pasa a continuación a considerar el punto cuatro del Orden del Día que dice: “4º) Proyecto de distribución de resultados”: Se pone de manifiesto que los Estados Financieros Individuales al 31 de Julio de 2020 arrojaron una ganancia de $383.232.325,94 (pesos trescientos ochenta y tres millones doscientos treinta y dos mil trescientos veinticinco con noventa y cuatro centavos) y que los Resultados no asignados (incluyendo el resultado del ejercicio) son de $602.177.427,30 (pesos seiscientos dos millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos veintisiete con treinta centavos), por lo que se propone lo siguiente: a) No distribuir dividendos; b) destinar $19.161.616,30 (pesos diecinueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos dieciseis con treinta centavos) a Reserva legal; y c) $583.015.811,00 (pesos quinientos ochenta y tres millones quince mil ochocientos once) a Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad atento a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Artículo 27 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores 2013. Luego de ----------------------------------------------------------------- ser sometida a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a considerar el punto cinco del Orden del Día, que dice: “5º) Designación de los Auditores Externos, titular y suplente”: Se manifiesta que se debe designar al Auditor externo por el ejercicio económico iniciado el 1 de agosto de 2020 y a finalizar el 31 de julio de 2021. Se propone a continuación designar - por el ejercicio económico iniciado el 1 de agosto de 2020 – como Auditor Externo Titular al Contador Público (U.N.C.) Rodolfo Constantino Onofri, Matrícula Profesional Nº 2279 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis, y como Auditor Externo Suplente al Contador Público (U.N.C.) Marcelo Alejandro Rittatore, Matrícula Profesional Nº 982 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis. Luego de ser sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------

Por último, se considera el punto seis del Orden del Día, que dice: “6º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea” : Se propone que –una vez que las circunstancias lo permitan- el acta de Asamblea y su registro de asistencia sean transcriptos a los Libros pertinentes y sean firmados por (i) el señor Juan Pablo Torre en carácter de Presidente, (ii) por el señor Roberto Torre y la señora María Cristina Torre, y (iii) por el representante de la Comisión Fiscalizadora, Cr. Rodolfo Constantino Onofri. Luego de haber sido sometido a votación, la moción queda aprobada por unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más temas que considerar, siendo las 10:20 horas, finaliza la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada mediante videoconferencia, dejándose constancia que -de conformidad con lo previsto en el Art. 1 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas de la CNV incorporado por la RG 830/2020 CNV- se conservará en la sede social una grabación de la presente reunión, procediéndose en forma complementaria -apenas las circunstancias lo permitan- a transcribir el acta pertinente al Libro de Actas de Asambleas, la cual deberá ser firmada por las personas indicadas en el sexto punto del orden del día. Finalmente, se deja constancia que todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad, por lo que la Asamblea reviste carácter de unánime, y que la presente videoconferencia tuvo lugar a través de la Plataforma Digital Audiovisual ZOOM, en reunión creada bajo la sala personal de la contadora Florencia Ratti Escudero (DNI 35.963.067), bajo el ID 72871274634. --------------------------------