DISAL S.A. — AGM Information 2020

Dec 15, 2020

==> picture [80 x 43] intentionally omitted <==

Córdoba, 11 de diciembre de 2020

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

---

Ref.: DISAL SA

Hecho relevante: Síntesis de la asamblea general ordinaria del 11 de diciembre de 2020

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de relaciones con el mercado de la firma Disal Sociedad Anónima (en adelante, la “Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 inciso e), Título II, Capítulo II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), a los fines de informar que el 11 de diciembre de 2020 a las 10:10 horas se celebró la asamblea de accionistas de la Sociedad a distancia mediante la utilización de medios digitales, en los términos del Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Art. 1 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.) incorporado por la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“RG 830/2020 CNV”).

A continuación, se detallan las resoluciones adoptadas en relación con cada uno de los puntos del orden del día que fueron tratados:

1) Convalidación -de corresponder- de la celebración de la Asamblea a distancia. Se convalidó por unanimidad la celebración de la Asamblea a distancia mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma digital audiovisual Zoom.

2) Consideración de la Memoria y Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico N°35 finalizado el 31 de julio de 2020. Se aprobaron por unanimidad la Memoria y los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico N°35 finalizado el 31 de julio de 2020.

3) Remuneración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se aprobaron las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Se designaron honorarios a Directores por la suma de $ 134.190.000,00 (pesos ciento treinta y cuatro millones ciento noventa mil) equivalentes a dólares estadounidenses al momento de la asignación individual. Los mismos devengarán diferencia de cambio desde el momento de la asignación individual hasta la fecha de acreditación o pago.

Se aprobaron honorarios a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 231.636,00 (pesos doscientos treinta y un mil seiscientos treinta y seis).

4) Proyecto de distribución de resultados. Se resolvió lo siguiente:

• a. no distribuir dividendos;

• b. destinar $ 19.161.616,30 (pesos diecinueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos dieciséis con treinta centavos) a Reserva legal;

• c. destinar $ 583.015.811,00 (pesos quinientos ochenta y tres millones quince mil ochocientos once) a Reserva facultativa de libre disponibilidad atento a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Artículo 27 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores 2013.

==> picture [80 x 43] intentionally omitted <==

5) Designación de los Auditores Externos, titular y suplente. Se designaron como Auditor externo titular al Contador Público (UNC) Rodolfo Constantino Onofri, Matrícula Profesional N°2279 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis, y como Auditor externo suplente al Contador Público (UNC) Marcelo Alejandro Rittatore, Matrícula Profesional N°982 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis.

6) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea. Se resolvió que, una vez que las circunstancias lo permitan, el acta de Asamblea y su registro de asistencia sean transcriptos a los Libros pertinentes y sean firmados por (i) el señor Juan Pablo Torre en carácter de Presidente, (ii) por el señor Roberto Torre y la señora María Cristina Torre, y (iii) por el representante de la Comisión Fiscalizadora, Cr. Rodolfo Constantino Onofri.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Marino Eduardo Ramirez Dominguez

p./ DISAL SA Responsable de Relaciones con el Mercado