DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 23, 2023

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-063

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

• 事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了

• 《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年9 月8 日（星期五）14:30。

• （2）网络投票时间：2023 年9 月8 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9 月8 日的交 易时间，即9:15—9:25、9:30-11:30 和13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年9 月8 日09:15， 结束时间为2023 年9 月8 日15:00。

• 5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件

• 三）委托他人出席现场会议。

• （2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

• (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权。如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年8 月31 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）或其代理人。

截至2023 年8 月31 日（星期四）股权登记日下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权 恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路3333 号公司会议 室。

二、会议审议事项

• 1、本次提交股东大会表决提案名称

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案	/	/
1.00	《关于回购注销2021 年限制性股票激 励计划部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》	√
2.00	《关于增设经营场所暨修改<公司章程> 的议案》	√

3.00	《关于回购注销2021 年限制性股票激 励计划部分离职激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》	√
4.00	《关于减少公司注册资本及修改<公司 章程>的议案》	√
5.00	《关于聘任2023 年度审计机构的议案》	√
累积投票议案	提案6.00采用等额选举，填报投给候 选人的选举票数	/
6.00	《关于补选公司董事的议案》	应选人数2人
6.01	选举安国柱先生为非独立董事	√
6.02	选举林茂亮先生为非独立董事	√

2、以上议案由公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十六次临时 会议、第五届董事会第十七次临时会议及第五届监事会第九次会议、第五届监事 会第七次临时会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披 露的《第五届董事会第九次会议决议公告》《第五届董事会第十六次临时会议决 议公告》《第五届董事会第十七次临时会议决议公告》《第五届监事会第九次会议 决议公告》《第五届监事会第七次临时会议决议公告》。提案1.00、2.00、3.00、 4.00 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3 以上通过。提案1.00、3.00、4.00 涉及的关联股东需回避 表决。上述第6.00 项提案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董 事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、出席现场会议的登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。传 真、函件或电子邮件应于2023 年9 月4 日16:30 前送达本公司证券事务部。来 信请注明“股东大会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年9 月4 日（9:00—11:30，13:00—16:30）

3、登记地点：公司证券事务部（长春市高新技术产业开发区宜居路3333 号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大 会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：安国柱

电话：0431-81931002 传真：0431-81931002 邮箱：zqb@dirui.com.cn

通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路3333 号

邮政编码：130103

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 6、登记表格：

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

• 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023 年8 月23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350396”，投票简称为“迪 瑞投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举第五届董事会非独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年9 月8 日的交易时间，即9:15—9:25、9:30-11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年9 月8 日09:15，结束时间为

• 2023 年9 月8 日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

迪瑞医疗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法 人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账户		截至股权登记 日收盘时的持 股数量
出席会议人员姓 名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本 公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发 言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席迪瑞医疗科技股份有限公

司2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投 票提案	/
1.00	《关于回购注销2021 年限制性股票激励计 划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》
2.00	《关于增设经营场所暨修改<公司章程>的议 案》
3.00	《关于回购注销2021 年限制性股票激励计 划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》
4.00	《关于减少公司注册资本及修改<公司章程> 的议案》
5.00	《关于聘任2023 年度审计机构的议案》
累积投票 提案	提案6.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
6.00	《关于补选公司董事的议案》	应选人数（2）
6.01	选举安国柱先生为非独立董事
6.02	选举林茂亮先生为非独立董事

表决说明：

• 1、 请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案 限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

• 2、 对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配， 可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人， 不投票者视为放弃表决权。

• 3、 若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名/名称（签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

委托日期： 受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。