DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Governance Information 2021

Jan 12, 2021

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2021-009

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年01 月12 日召开 第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据公司实际生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
	第一章 总则
1	第八条：董事长为公司法定代表人	第八条：董事长或总经理为公司法定代表人
	第五章 第二节
2	第一百一十六条：董事长行使下列职权：（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二） 督促、检查董事会决议的执行；（三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（四） 依法行使法定代表人的职权	第一百一十六条：董事长行使下列职权：（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二） 督促、检查董事会决议的执行；（三） 签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的文件。

其他事项说明:

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全 部相关事宜。

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• 2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，

• 该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年01 月12 日

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