DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 24, 2020

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-107

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于筹划公司控制权变更的复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于2020 年8 月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划 公司控制权变更的停牌公告》（公告编号：2020-101）。公司控股股东晋江瑞发投 资有限公司（以下简称“晋江瑞发”）拟将持有公司不少于25%以上股份转让给 华润集团全资控股的股权投资平台，该事项可能涉及公司控制权的变更，经深圳 证券交易所批准，公司股票于自2020 年8 月18 日（星期二）上午开市起停牌。

二、筹划股权转让事项的进展情况

1、2020 年8 月24 日，公司控股股东晋江瑞发及一致行动人宋勇、宋洁与 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）签署了《晋 江瑞发投资有限公司与深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及宋勇、宋洁 关于迪瑞医疗科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股份转让协议》 一”），以及宋勇与华德欣润签署了《关于放弃行使表决权的协议》。晋江瑞发将 持有迪瑞医疗77,288,400 股流通股股份转让给华德欣润，占上市公司总股本比 例为28%【占上市公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量）比例为 28.19%】。同时，约定如于上述股份交割完成时，华德欣润所持上市公司股份比 例高于宋勇、宋洁及其一致行动人持有上市公司股份比例但是股份比例差距低于 7%，宋勇自上述股份交割完成之日起放弃其所持上市公司部分或全部股份对应的 表决权，以实现华德欣润可实际支配表决权比例比宋勇、宋洁及其一致行动人可 实际可支配的上市公司表决权比例高7%。

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2、同日，晋江瑞发、宋勇、宋洁与广东广恒顺投资有限公司（以下简称“广 恒顺”）签署了《晋江瑞发投资有限公司与广东广恒顺投资有限公司及宋勇、宋 洁关于迪瑞医疗科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股份转让协议》 二”）。晋江瑞发将持有公司33,123,600 股流通股股份转让给广恒顺，占公司总 股本的比例为12%【占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的比 例为12.08%】。

3、同日，晋江瑞发与易湘苹、宋洁及宋超签署了《关于迪瑞医疗科技股份 有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股份转让协议》三”）（《股份转让协议》 一、《股份转让协议》二、《股份转让协议》三合称为“《股份转让协议》”）。晋江 瑞发将其持有的迪瑞医疗38,088,000 股流通股份，占迪瑞医疗总股本的13.80% 【占迪瑞医疗总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量）比例为13.89%】， 转让给易湘苹、宋洁及宋超；易湘苹受让20,948,400 股，占迪瑞医疗总股本7.59% 【占迪瑞医疗总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量）比例为7.64%】； 宋洁受让13,330,800 股，占迪瑞医疗总股本4.83%【占迪瑞医疗总股本（剔除 公司回购专用账户中的股份数量）比例为4.86%】；宋超受让3,808,800 股，占 迪瑞医疗总股本1.38%【占迪瑞医疗总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数 量）比例为1.39%】。

本次权益变动前后，转让方及受让方持有公司的股票数量情况如下：

	本次权益变动前	本次权益变动前	本次权益变动前	本次权益变动后	本次权益变动后	本次权益变动后
		占公司总股本比例（剔除公司回购专用账户中的股份数量）			占公司总股本比例（剔除公司回购专用账户中的股份数量）
						占公司总股本比例
股东名称	股份数量（股）		占公司总股本比例	股份数量（股）
华德欣润	0	0	0	77,288,400	28.19%	28%
广恒顺	0	0	0	33,123,600	12.08%	12%
宋洁	15,741,360	5.74%	5.70%	29,072,160	10.61%	10.53%
易湘苹	0	0		20,948,400	7.64%	7.59%
宋勇	16,463,700	6.01%	5.96%	16,463,700	6.01%	5.96%
宋超	0	0		3,808,800	1.39%	1.38%
晋江瑞发	148,500,000	54.17%	53.80%	0	0	0

若上述权益变动事项最终完成，宋勇、宋洁及其一致行动人合计持有公司 70,293,060 股，占公司总股本比例为 25.47%【占公司总股本（剔除公司回购专用

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账户中的股份数量）比例为 25.64%】。宋勇自晋江瑞发与华德欣润拟转让股份交 割完成之日起放弃其所持上市公司部分或全部股份对应的表决权，以实现华德欣 润可实际支配表决权比例比宋勇、宋洁及其一致行动人可实际可支配的上市公司 表决权比例高 7%。华德欣润将持有公司 77,288,400 股股份，占公司总股本比例 28%【占公司总股本比例（剔除公司回购专用账户中的股份数量）为 28.19%】， 华德欣润将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，即公司的控股股东，中国 华润有限公司将为公司的实际控制人。

具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的《关于公司控股股东及其一致行动人签署<股份转让协议>暨控制权拟 发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-108）。

三、复牌的具体安排

鉴于交易各方已签署《股份转让协议》和《关于放弃行使表决权的协议》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引 第2 号——停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 （股票简称:迪瑞医疗，股票代码:300396）自2020 年8 月25 日（星期二）上午 开市起复牌。

四、风险提示

1、本次交易事项尚需履行国家市场监督管理总局反垄断局审批及相关股权 转让事项需取得深圳证券交易所的确认意见。本次交易事项能否获得批准以及批 准的时间均存在不确定性。

2、根据交易各方签署的《股份转让协议》，完成本次交易后，相关各方将积 极配合公司董事会、监事会的改选工作。

3、本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年8 月24 日

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