DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Sep 27, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-090

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临 时会议于2018 年9 月27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董 事长宋洁女士主持。本次应出席公司会议的董事6 人，实际出席公司会议的董事 6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公 司过半数以上董事同意，本次会议通知于2018 年9 月27 日以通讯方式发出，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司首发募投项目基本投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司决定将首次公开发行募投 项目结项并将节余募集资金合计796.51万元（实际利息以转入自有资金账户当日 实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高公司资金使用 效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于首次公开发 行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第十三次临时会议相关事项 的独立意见》

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表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年9 月27 日

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