DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 26, 2014

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-024

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次投资不构成关联交易；

• 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

一、本次对外投资概述

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的 议案》。

根据公司的发展战略并结合实际情况，为进一步拓展公司业务，公司拟以自 有资金在上海设立上海瑞翼医疗器械有限公司（暂定名，以最终注册为准），注 册资本人民币 2,000 万元。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：上海瑞翼医疗器械有限公司（暂定名，以最终注册为准） 注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区（以最终注册为准）

法定代表人：顾小丰

经营范围：经营：I、II、III 类 6840 临床检验分析仪器；II 类：神经外科手 术器械；胸腔心血管外科手术器械；泌尿肛肠外科手术器械；矫正外科（骨科） 手术器械；普通诊察器械；中医器械；医用 X 射线附属设备及部件；医用化验

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和基础设备器具；口腔科设备及器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及 器具；II、III 类：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内 窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备； 物理治疗及康复设备；医用 X 射线设备；医用核素设备；植入材料和人工器官； 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔 科材料；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品； 软件；医用磁共振设备；医用高能射线设备；介入材料。（以最终注册为准）

法人治理结构：上海瑞翼医疗器械有限公司设执行董事 1 名，总经理 1 名， 监事 1 名，全部由公司指派；公司高管人员由总经理聘任，报执行董事批准；中 层主管由总经理聘任。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

根据公司的发展战略并结合实际情况，为进一步拓展公司业务，增强公司竞 争力，公司拟以自有资金设立上海瑞翼医疗器械有限公司。

（二）存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资 资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会 对公司的现金使用效率产生一定的影响。

本次设立的全资子公司尚需获得政府审批机构批准。全资子公司成立后，存 在生产经营管理、技术、营销、人才等方面的风险，公司将会以不同的对策和措 施控制风险和化解风险。

（三）对公司的影响

此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况 产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次投资审批

根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次对外投资事项在公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议。

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公司第二届董事会第八次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意此次投资。

六、备查文件

（一）《公司第二届董事会第八次临时会议决议》

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2014 年 12 月 25 日

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