DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2021-101

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时 会议于2021 年11 月8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事 长宋清先生主持，应出席公司会议的董事8 人，实际出席公司会议的董事8 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以 上董事同意，本次会议通知于2021 年11 月7 日以现场及通讯方式发出，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》

公司于近日收到第五届董事会董事胡耀齐先生的辞职报告。胡耀齐因工作安 排原因辞去公司董事职务，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟补选黄晓光先生为公司第五届董事会 董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事关于该事项发表了同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职暨 补选董事的公告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

2、审议并一致通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会会议有关议案的需要，决定于2021 年11 月24 日召开

2021 年第三次临时股东大会，提请该次股东大会审议补选董事的议案，董事会 据此向公司股东发出召开2021 年第三次临时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021 年第三次 临时股东大会的通知》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2021 年11 月8 日

附件：

黄晓光先生简历 ：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历。历任广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长、佛山佛塑科技集团股份 有限公司董事、广东生益科技股份有限公司董事、广东省广告集团股份有限公司 董事、广东广物房地产（集团）有限公司资本运营中心总经理、广东省农业供给 侧结构性改革基金管理有限公司副总经理、广东恒健资本管理有限公司副总经理 等职务，现任广东恒健国际投资有限公司副总经理。

黄晓光先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与持有公司5% 以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之 间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高 管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条规定情形，非失信 被执行人。