DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2021-087

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时 会议于2021 年09 月30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董 事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事8 人，实际出席公司会议的董事8 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半 数以上董事同意，本次会议通知于2021 年09 月29 日以现场及通讯方式发出， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公 告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年09 月30 日