DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2021-072

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议 （以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 23 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会 议的董事 8 人，董事宋洁女士因身体原因未能亲自出席会议，书面授权委托郑国 明董事出席会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司 章程》的规定，本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以现场及电子邮件送达方式发 出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有 效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年半年度报告全文》 及《2021 年半年度报告摘要》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日