DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 21, 2021

证券代码： 300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号： 2021-023

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时 会议于 2021 年 03 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董 事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会 议通知于 2021 年 03 月 16 日以现场及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1 、审议并一致通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其 摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办 理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，公司拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激 励对象授予限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

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董事郑国明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过。

2 、审议并一致通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法 > 的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

董事郑国明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过。

3 、审议并一致通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东 大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数 量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股

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票授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协 议》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于 向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于根据股东大会 的决议取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回 购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，根据股 东大会的决议终止公司激励计划；

（10）授权董事会在与本次激励计划的条款一致的前提下对激励计划进行管 理，不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管 机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等 修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对 象之间进行分配和调整。

（12）为激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介 机构；

（13）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等 手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划 有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（14）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

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需由股东大会行使的权力除外；

（15）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本次 激励计划事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激 励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由 董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事郑国明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过。

• 4 、审议并一致通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021年度日常关联 交易预计的公告》。

关联董事宋清、秦锋、单宝杰、宋洁回避本议案表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。 特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 03 月 21 日

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