DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 4, 2021

证券代码： 300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号： 2021-002

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日完成公 司董事会提前换届选举，公司于2021年01月03日召开了公司第五届董事会第一次 临时会议，审议通过了《关于聘任公司执行总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书、审计部负责人及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任郑国明先 生为执行总经理，续聘安国柱先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘何浩会女 士、牛丹丹女士、汪博先生、张冬冬先生为公司副总经理，续聘张兴艳女士为公 司财务总监，续聘王江丰先生为公司审计部负责人，续聘徐铭泽女士为证券事务 代表，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

其中，副总经理、董事会秘书安国柱先生及证券事务代表徐铭泽女士已取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，安国柱先生担任公司董事会秘书的 任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话： 0431-81931002

传真： 0431-81931002

电子邮箱： zqb@dirui.com.cn

联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号

根据本次会议，李静女士因公司换届选举任期结束不再担任公司的副总经理 职务，将继续在公司任职。截至本公告披露日，李静女士直接持有公司股份21,000 股，占公司总股份的0.0076%。其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司

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股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进 行管理。

公司董事会对李静女士在担任公司副总经理职务期间为公司发展做出的重 要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2021 年 01 月 04 日

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