DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

证券代码： 300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号： 2020-173

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于聘任总经理及其他高级管理人员聘期延长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日完成公 司董事会换届选举，并于当日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理及其他高级管理人员聘期延长的议案》等议案，同意聘任宋洁 女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据本次会议，郑国明先生因任期提前届满不再担任公司的总经理职务，将 继续担任公司董事职务。公司董事会对郑国明先生在担任公司总经理职务期间为 公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

鉴于公司新一届董事会刚刚成立，除总经理外的其他高级管理人员的聘任工 作尚需时间，为保证公司经营层管理工作的连续性，公司董事会同意适当延长其 他高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成其他高级管理人员 聘任工作之前，现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定， 继续履行勤勉义务和职责，公司董事会将积极推进聘任工作，并履行相应的信息 披露义务。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日

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