DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 11, 2020

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-160

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届监事会七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议 （以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 11 日在公司以现场方式召开，本次会 议由于歌先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。

本次会议通知于 2020 年 12 月 01 日以现场送达及通讯方式发出，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司控制权发生变更，结合公司实际情况，公司将进行提前换届更换监 事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规及《公司章程》规定，公司监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。 公司监事会提名倪冰先生、刘旺先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历见附件），任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述监事候 选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义 务和职责。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

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本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 11 日

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附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

倪冰先生简历： 1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。 曾任珠海华润银行股份有限公司（总行）投资银行部总经理等职务。现任深圳市 华润资本股权投资有限公司华润光大健康产业母基金董事总经理，兼任深圳华润 光大健康产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表， 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，深圳华润 大健康投资有限公司法定代表人、董事、总经理，珠海润健投资咨询合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人委派代表、普通合伙人。倪冰先生目前未持有公司股份， 除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东之 间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未 受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条规定情形。

刘旺先生简历： 1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任 浙江亚太机电股份有限公司董秘办职员，现任公司投资关系管理专员。刘旺先生 目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.4 条规定情形。

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