DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 11, 2020

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-165

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期至 2022 年8 月12 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股 东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）提议，为完善公司治理结构，保障 公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，董事会拟提前进行换届选举。

公司于2020 年12 月11 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等 相关议案，现将具体内容公告如下：

一、董事会提前换届选举非独立董事

根据公司董事会对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名宋清先生、 秦锋先生、单宝杰先生、宋洁女士、郑国明先生、胡耀齐先生为第五届董事会非 独立董事候选人。上述非独立董事候选人需提交公司2020 年第四次临时股东大 会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事成员。

二、 董事会提前换届选举独立董事

根据公司董事会对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名吴清功先生、 余宇莹女士、安明友先生为第五届董事会独立董事候选人。吴清功先生、余宇莹 女士已取得独立董事资格证书。安明友先生承诺参加最近一期独立董事资格培训 并取得独立董事资格证，上述候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议 后，提交公司2020 年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第五届董事会独立董事。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规的要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就 任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽 责的履行董事职务。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献 表示衷心感谢！

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年12 月11 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==