DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-136

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时 会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 30 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出 席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2020 年 10 月 29 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于豁免公司实际控制人及一致行动人自愿性股份 锁定承诺的议案》

公司监事会经审慎核查后认为：本次豁免公司实际控制人及一致行动人于 《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》中作出的股份锁定相关承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 4 号 — 上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及 上市公司承诺及履行》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监 事会同意豁免公司实际控制人及一致行动人股份锁定的相关承诺并将该议案提 交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于豁免公司实际控制人 及一致行动人自愿性股份锁定承诺的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日

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