DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-135

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临 时会议于2020 年10 月30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由 董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事6 人，实际出席公司会议的董事6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司 过半数以上董事同意，本次会议通知于2020 年10 月29 日以现场及通讯方式发 出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有 效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于豁免公司实际控制人及一致行动人自愿性股份锁 定承诺的议案》

本次豁免公司实际控制人及一致行动人自愿性股份锁定承诺事项，有利于推 动本次股份转让的顺利进行，符合《上市公司监管指引第4 号—上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有助于更好地为公司 股东创造价值。公司董事会同意豁免公司实际控制人及一致行动人所作的相关承 诺，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于豁免公司实 际控制人及一致行动人自愿性股份锁定承诺的公告》。

关联股东宋洁回避表决。

独立董事对该议案均发表了同意的相关意见。

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表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 此事项尚需股东大会审议通过之后生效。

• 2、审议并一致通过《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，决定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，提请该次股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股 东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2020 年第三次临 时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第三次临 时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年10 月30 日

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