DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-103

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时 会议于2020 年08 月18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董 事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的董事7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会 议通知于2020 年08 月14 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于调整与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联 交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整与厦门 致善生物科技股份有限公司日常关联交易的公告》。

关联董事宋洁回避表决。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年08 月19 日

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