DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 30, 2020

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-095 迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时 会议于2020 年07 月30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董 事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的董事7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司 过半数以上董事同意，本次会议通知于2020 年07 月29 日以现场及通讯方式发 出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有 效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》

公司拟与宁波胜之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜之源”）、 广盛源国际投资有限公司、张闻、王建飞、陈美清、凌峰签署《股权转让协议》 （以下简称“转让协议”）。公司拟将控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司（以 下简称“宁波瑞源”）11%股权转让给胜之源，交易作价 1.186 亿元人民币，如本 次股权转让完成，公司持有宁波瑞源的股权比例由 51%降至 40%，宁波瑞源不 再纳入公司合并报表范围，同时广盛源和胜之源合计持有宁波瑞源 40.89%的股 份，张闻先生作为广盛源和胜之源的实际控制人，将成为宁波瑞源新任实际控制 人。

交易对方胜之源的实际控制人为张闻，张闻为公司董事，本次交易构成关联 交易。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签署<股权

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转让协议>暨关联交易的提示性公告》。

关联董事张闻回避表决。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 此事项尚需股东大会审议通过之后生效。

• 2、审议并一致通过《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，决定于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，提请该次股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股 东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2020 年第二次临 时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第二次临 时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年07 月30 日

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