DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

May 14, 2020

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-061

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年05 月14 日召开 的第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司同意聘任安国柱先生担任公司董 事会秘书职务（简历详见附件），安国柱先生担任公司董事会秘书的任职资格已 经深圳证券交易所备案审核无异议，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意 见。根据本次会议，公司董事长宋洁女士即日起不再代行董事会秘书职责。

安国柱先生联系方式如下：

电话： 0431-81931002

传真： 0431-81931002

电子邮箱： zqb@dirui.com.cn

联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年05 月14 日

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附件：

相关简历

安国柱先生简历： 1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。任 长白山旅游股份有限公司党委委员，董事会秘书，副总经理主管证券、法务、营 销，酒店管理，旅行社等业务，同时兼任长白山金控投资有限公司董事长及总经 理，吉林省长白山天池国际旅行社有限公司执行董事兼经理、吉林省天池酒店管 理有限责任公司执行董事兼经理。现任公司副总经理分管证券业务。安国柱先生 未持有公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

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