DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 8, 2020

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-030

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时 会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 7 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会 议的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于向子公司实缴出资的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司实 缴出资的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

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