DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 23, 2020

证券代码： 300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号： 2020-005

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总 经理王晓岚女士、董事会秘书李洪谕先生的辞职申请，具体情况如下：

王晓岚女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后公司另有任用。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等有关规定，王晓岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王晓岚女士担任的副总经理职务原定任期为 2022 年 8 月 12 日第四届董事会 届满之日止。截至公告披露日，王晓岚女士及其关联人未持有公司股份，其离职 后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所 作的相关承诺。

公司及董事会对王晓岚女士在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢！

李洪谕先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不在公司 任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》等有关规定，李洪谕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李洪谕先生担任的董事会秘书职务原定任期为 2022 年 8 月 12 日第四届董事 会届满之日止。截至公告披露日，李洪谕先生及其配偶、其他关联人未持有公司 股份，其离职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股

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东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相 关规定及其所作的相关承诺。

公司及董事会对李洪谕先生在任公司董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡 献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长宋洁女士代行董事 会秘书职责，目前公司已有董事会秘书的人选，由于其尚未取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，待其通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券 交易所审核通过后，公司董事会将履行正式聘任程序和信息披露义务。

宋洁女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0431-81931002 传真：0431-81931002

电子邮箱：zqb@dirui.com.cn

联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区宜居路3333 号 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 23 日

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